Secondo un rapporto locale, la piattaforma sudcoreana di prestito di criptovalute Delio è stata dichiarata fallita. Delio, che deve ai suoi clienti circa 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari), ha interrotto i prelievi a metà del 2023, lasciando circa 2.800 clienti nell’impossibilità di accedere ai propri fondi.
Il tribunale ha ordinato la liquidazione di Delio in seguito al crollo di FTX
Un tribunale di Seul ha ordinato una procedura di liquidazione per Delio , offrendo un barlume di speranza ai clienti interessati. I creditori possono presentare richieste fino al 21 febbraio 2025, con la prima assemblea dei creditori prevista per il 19 marzo 2025.
Un funzionario del tribunale avrebbe dichiarato:
Il debitore ha affittato e affidato la gestione dei beni virtuali depositati dai clienti alla società di gestione, ma gran parte di essi è stata depositata e gestita sul conto FTX.
Funzionario del tribunale
La maggior parte dei depositi dei clienti di Delio sono stati gestiti tramite un conto FTX. Si tratta di un ostacolo critico poiché la società non è riuscita a recuperare i propri asset in seguito al crollo di FTX nel novembre 2022. A seguito di questa catena di eventi, la piattaforma di prestito crittografico non è stata in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti dopo il 13 giugno 2023.
Delio ha dovuto affrontare una serie di sfide legali. Nel settembre 2023, la società ha risposto alle autorità di regolamentazione sudcoreane, sostenendo un'errata interpretazione delle leggi, dopo che la Financial Intelligence Unit (FIU) aveva raccomandato il licenziamento del CEO Jeong Sang-ho e imposto una multa di 1,83 miliardi di won (1,34 milioni di dollari). Anche la licenza commerciale dell'azienda è stata temporaneamente sospesa.
Delio e Haru Invest evidenziano i rischi poiché i loro fallimenti lasciano i clienti in difficoltà
Fondata nel 2018, Delio è stata la prima azienda di criptovaluta sudcoreana a ottenere lo status di Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla FIU nel 2022. All'inizio di quest'anno, la società ha proposto di creare una nuova entità per farsi carico dei propri debiti e attirare un acquirente in cerca di VASP credenziali.
Jeong Sang-ho, attualmente sotto processo per frode, appropriazione indebita e violazione della fiducia, ha sostenuto che i depositi sulla piattaforma di Delio non erano protetti come "garantiti dal capitale".
La società sorella di Delio, Haru Invest, ha cessato le operazioni lo stesso giorno di Delio ed è stata dichiarata fallita il 20 novembre 2024. Haru aveva citato in giudizio il suo operatore di spedizioni, B&S Holdings, a giugno, sostenendo la presentazione di rapporti di gestione falsificati.
L'amministratore delegato di Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, è stato accoltellato da un cliente arrabbiato durante una procedura fallimentare in agosto. L'investitore frustrato ha pugnalato Lee più volte al collo prima di essere fermato dal personale di sicurezza. L'aggressore, un uomo sulla quarantina, sarebbe stato una delle 16.000 vittime del fallimento della Haru Invest.
All'inizio di quest'anno, Lee e altri due dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di frode e appropriazione indebita. Secondo i pubblici ministeri, Lee e i suoi colleghi avrebbero sottratto 826 milioni di dollari ai loro utenti tra marzo 2020 e giugno 2023.
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