La detenzione di due dirigenti di Binance in Nigeria entra nella sua terza settimana mentre il governo indaga sul presunto ruolo dell'exchange di criptovalute nella manipolazione della naira.
Durante la detenzione, la Nigeria richiede che Binance fornisca informazioni sui suoi 100 principali utenti e la cronologia delle transazioni di sei mesi di tutti gli utenti. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria cerca anche una risoluzione su eventuali passività fiscali in sospeso da parte di Binance.
La Nigeria prende di mira Binance nel contesto delle riforme economiche
Questo periodo di detenzione coincide con le iniziative del governo volte a stabilizzare l'economia dopo la svalutazione della valuta nigeriana. Il presidente Bola Tinubu ha recentemente introdotto diverse riforme finanziarie, compreso un nuovo calcolo del tasso di cambio per la naira.
Tuttavia, il governo ha anche affermato che le società crittografiche come Binance indeboliscono la naira consentendo la manipolazione criminale della valuta . A seguito della richiesta di un regolatore nigeriano di vietare Binance , il paese ha bloccato l'accesso allo scambio di criptovalute peer-to-peer di Binance e a diverse altre piattaforme.
Il governatore della banca centrale Olayemi Cardoso ha affermato che è stato difficile rintracciare 26 miliardi di dollari di sospetti flussi finanziari e illeciti attraverso Binance.
Di conseguenza, le autorità locali hanno arrestato anche il direttore regionale di Binance per l'Africa, Nadeem Anjarwalla, e Tigran Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance. Hanno anche sequestrato i telefoni e i passaporti della coppia per ordine del tribunale e hanno imposto una multa di 10 miliardi di dollari a Binance .
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La detenzione di Anjarwalla e Gambaryan potrebbe creare tensioni diplomatiche a causa dei loro legami con il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il venture capitalist cripto Nic Carter ha riflettuto che la mancanza di intervento degli Stati Uniti indica un'incoerenza nelle politiche diplomatiche.
“La situazione Nigeria/Binance è piuttosto disgustosa. Gli Stati Uniti dovrebbero ovviamente intervenire, ma un passaporto americano sotto il regime di Biden, del tutto inefficace, significa ben poco di questi tempi… Quando un giocatore della WBNA viene arrestato: conferenza stampa, pressioni, scambio di prigionieri di alto profilo… Quando un ex agente federale decorato viene rapito e trattenuto per riscattare, ma lavora per una società di criptovalute: dormo", ha scritto Carter .
L'ambasciata americana ha affermato di essere a conoscenza della situazione ma di non poter commentare ulteriormente. Il Ministero degli Esteri britannico ha confermato i suoi contatti con le autorità locali in merito alla detenzione di Anjarwalla.
"Stiamo sostenendo un uomo britannico detenuto in Nigeria e siamo in contatto con le autorità locali", ha affermato l'Ufficio britannico.
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Anche la Banca Centrale della Nigeria è stata sospettata di aver represso Binance P2P già nel novembre 2023. Il Global Crypto Adoption Index 2023 di Chainalysis ha classificato la Nigeria come il primo paese a livello globale per volumi di scambi sugli scambi di criptovalute peer-to-peer .
Il post La detenzione dei dirigenti di Binance potrebbe innescare una crisi diplomatica in Nigeria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .