Secondo quanto riferito, le transazioni finanziarie illegali che coinvolgono criptovalute nel 2022 sono aumentate per il secondo anno consecutivo, toccando il massimo storico di $ 20,1 miliardi.
Il record precedente era nel 2021, quando le risorse digitali hanno facilitato procedimenti penali per un valore di 18 miliardi di dollari.
Salendo in mezzo al mercato degli orsi
A parte il significativo calo del mercato, i numerosi fallimenti e gli scandali, il 2022 sarà ricordato come un anno florido per le transazioni illecite di criptovalute. Secondo il recente studio di Chainalysis, il valore totale ricevuto da indirizzi crittografici illegali ha raggiunto i 20,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.
La piattaforma di dati blockchain ha notato che gli eventi dell'anno scorso hanno reso un po' "complicata" la formazione dell'ultimo rapporto. Ha anche spiegato che la cifra include solo i crimini legati alle criptovalute e non altri reati, come l'utilizzo di valute digitali nel traffico di droga o nella prostituzione.
"Dobbiamo sottolineare che si tratta di una stima del limite inferiore: la nostra misura del volume delle transazioni illecite crescerà sicuramente nel tempo".
Chainalysis ha evidenziato che le transazioni associate a organizzazioni sanzionate sono aumentate di oltre 100.000 volte nel 2022, rispetto al 2021, e hanno rappresentato il 44% dell'attività criminale totale dello scorso anno.
L'exchange di criptovalute con sede in Russia, Garantex, ne è un esempio. L'Office of Foreign Control (OFAC) l'ha approvata ad aprile (pochi mesi dopo che Vladimir Putin ha lanciato la sua "operazione militare speciale" in Ucraina), ma la piattaforma ha continuato a funzionare.
Anche le truffe sulle criptovalute hanno svolto un ruolo significativo, rappresentando circa il 20% del totale delle transazioni illecite. Tuttavia, i procedimenti crittografici derivanti da schemi fraudolenti lo scorso anno sono stati molto inferiori a quelli registrati nel 2021.
“La flessione del mercato potrebbe essere una delle ragioni di ciò. Abbiamo scoperto in passato che le truffe sulle criptovalute, ad esempio, ottengono meno entrate durante i mercati ribassisti, probabilmente perché gli utenti sono più pessimisti e meno propensi a credere alle promesse di rendimenti elevati di una truffa nei momenti in cui i prezzi delle attività sono in calo.
In generale, meno soldi in criptovalute in generale tendono a essere correlati a meno soldi associati al criptocrimine", ha spiegato Chainalysis.
Meno transazioni Darknet
Anche gli affari illeciti sul mercato Darknet che coinvolgono criptovalute sono in calo rispetto al 2021 (durante la corsa al rialzo).
Le autorità statunitensi hanno arrestato il cittadino russo-svedese – Roman Sterlingov – nell'aprile 2021, sostenendo di aver riciclato bitcoin per un valore di oltre 330 milioni di dollari. Era il leader di Bitcoin Fog, un servizio Internet che opera nel Darknet.
I funzionari sono raddoppiati ad agosto, accusando il residente di Baltimora – Ryan Farace – di aver riciclato quasi 3.000 BTC sul Dark Web.
Uno di questi esempi lo scorso anno è stata l'indagine contro il mercato russo Darknet – Hydra Market. Le forze dell'ordine tedesche hanno chiuso l'infrastruttura server dell'entità ad aprile e le hanno confiscato 543 BTC.
Il post Le transazioni illecite di criptovalute nel 2022 hanno superato i 20 miliardi di dollari per la prima volta: Chainalysis è apparso per primo su CryptoPotato .