Le autorità cinesi hanno annunciato il primo caso di confisca di criptovalute nel paese attraverso una sentenza del tribunale.
Secondo un rapporto , un'indagine condotta dalla polizia cinese ha scoperto un caso di gioco d'azzardo online transfrontaliero su larga scala con un giro d'affari di 400 miliardi di yuan (circa 56 miliardi di dollari). Si è scoperto che una criptovaluta era al centro dell'operazione, facilitando le attività illecite.
La polizia ha dichiarato:
Indagine preliminare su questo caso di gioco d'azzardo online, l'importo coinvolto nel caso ha raggiunto i 4000 miliardi, c'erano più di 5 persone coinvolte, il server è stato installato all'estero, il metodo di riciclaggio di fondi ha utilizzato la valuta virtuale più difficile e la spina dorsale principale di il caso potrebbe essere all'estero.
Questo sviluppo rappresenta una pietra miliare notevole nei continui sforzi della Cina per reprimere le attività illecite che coinvolgono le criptovalute. Il governo ha progressivamente rafforzato le normative sul trading di criptovalute dal 2017.
Indagine su questo caso crittografico avviata nel 2021
Il caso è venuto alla luce inizialmente il 28 luglio 2021, quando Xiong Xong, un residente della contea di Shayang nella provincia di Hubei, ha denunciato il suo coinvolgimento nel gioco d'azzardo con il cellulare alla stazione di polizia di Jishan.
Il semplice caso del gioco mobile ha preso una svolta inquietante quando Xiong ha osservato i suoi colleghi raccogliere ingenti somme di denaro.
Il fascino irresistibile della ricchezza ha lentamente trasformato l'esperienza di gioco mobile in qualcosa di sinistro. Dopo aver scaricato l'app del gioco, Xiong ha avuto un successo iniziale, vincendo migliaia di yuan.
Tuttavia, le sue fortune sono peggiorate man mano che aumentava le sue scommesse, portando alla fine a perdite che superavano i 100.000 yuan (14.000 dollari). A seguito di un'indagine approfondita, le autorità cinesi avrebbero scoperto una rete criminale internazionale su larga scala che utilizzava la criptovaluta per offuscare le sue attività illecite.
I rapporti locali suggeriscono che questo impiego di criptovaluta ha reso estremamente difficile per le autorità rintracciare l'origine dei fondi e comprendere l'intera portata dell'operazione.
Uno sviluppo significativo ha successivamente portato all'arresto di persone in più province, smantellando 14 sospette bande criminali.
Oltre 130 persone sono state arrestate e le autorità hanno confiscato computer, telefoni cellulari e carte bancarie come parte dell'operazione. La polizia locale lo ha descritto come il primo caso di recupero di valuta virtuale nel Paese.
Qiu Moumou, la presunta mente e principale sospettato, ora deve affrontare un processo dopo due anni di tentativi da parte delle autorità. Il gioco d'azzardo è illegale nella Repubblica popolare cinese dal 1949.
Nel settembre 2021, la Cina ha ufficialmente dichiarato illegale tutto il commercio di criptovalute. Nonostante un divieto iniziale di trading di criptovalute nel 2019, le attività di trading sono continuate attraverso le borse estere.
Ad oggi, gli investitori e le imprese si sono avvicinati con cautela all'ingresso nella regione della città. Tuttavia, questo divieto non ha dissuaso milioni di cinesi dal continuare a interagire con le criptovalute.
