In un'importante repressione delle attività illegali legate alle criptovalute, le autorità della provincia cinese dello Shanxi hanno arrestato 21 persone coinvolte in un presunto schema di riciclaggio di denaro legato all'USDT, una popolare stablecoin ancorata al dollaro USA. Secondo un rapporto del servizio di radiodiffusione nazionale cinese, CCTV, il valore totale dell'operazione di riciclaggio di denaro è stimato in oltre 54 milioni di dollari.
USDT, gestito da Tether Limited Inc., una sussidiaria della società con sede a Hong Kong iFinex Inc., è noto per la sua stabilità in quanto è supportato da risorse del mondo reale. Tuttavia, la sua popolarità l'ha resa anche una scelta preferita per i criminali informatici che cercano di sfruttare l'anonimato e la facilità delle transazioni che offre.
L'indagine della polizia ha rivelato che i sospettati operavano in quattro province della Cina dall'ottobre 2021. Si presume che si fossero impegnati nell'acquisto di USDT scontati tramite servizi di trading di criptovalute da banco. Una volta in possesso dell'USDT scontato, l'imputato sarebbe ricorso alla vendita dei token a prezzi più alti attraverso piattaforme di social media e vari canali di riciclaggio di denaro, generando così profitti illegali. Il valore totale di queste transazioni è risultato essere l'incredibile cifra di 54,8 milioni di USDT, pari a circa 380 milioni di yuan cinesi.
La Cina sulle criptovalute
Durante gli arresti, le forze dell'ordine hanno confiscato una notevole quantità di prove, tra cui 40 telefoni cellulari, più di 1 milione di yuan (circa 138.000 dollari USA) dai conti dell'accusato e oltre 200.000 yuan in contanti. Il caso è attualmente oggetto di indagine e, secondo quanto riferito , tutti i 21 sospettati hanno confessato il loro coinvolgimento nelle attività illecite.
Uno dei motivi per cui USDT è diventata una scelta interessante per i riciclatori di denaro è la facilità e l'anonimato che offre nella conduzione delle transazioni. Nonostante le rigide normative cinesi sulle criptovalute, iniziate con un divieto assoluto di emissione di criptovalute nel 2017 ed estese alle transazioni crittografiche nel 2021, i cittadini cinesi sono comunque riusciti ad accedere alle criptovalute attraverso piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e server Internet proxy.
Il crescente utilizzo delle criptovalute per scopi illeciti ha posto sfide significative per le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in tutto il mondo. Sebbene la tecnologia blockchain fornisca intrinsecamente trasparenza attraverso la sua natura decentralizzata, presenta anche sfide uniche durante le indagini e il monitoraggio delle attività illecite. Di conseguenza, i governi e gli organismi di regolamentazione stanno continuamente esplorando modi per migliorare le proprie capacità nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.
Gli sforzi della Cina per reprimere i crimini legati alle criptovalute dimostrano il suo impegno ad affrontare i rischi posti dalle risorse digitali. Tuttavia, le autorità rimangono vigili nel monitorare le tendenze emergenti nello spazio delle criptovalute e nell'adattare le loro strategie per stare al passo con i criminali informatici.