L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia (USAO) ha annunciato che un imputato coinvolto in una truffa che ha sottratto 236 milioni di dollari in Bitcoin è stato condannato a sei anni di carcere. Questo avviene mentre il Dipartimento di Giustizia (DOJ) continua a intensificare la lotta contro i crimini legati alle criptovalute .
Condannato a sei anni di carcere l'imputato per truffa con Bitcoin.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha annunciato in un comunicato stampa che Evan Tangeman è stato condannato a 6 anni di carcere per riciclaggio di milioni di dollari, provenienti da una truffa di ingegneria sociale . Si ritiene che tale truffa sia stata orchestrata da un'organizzazione criminale interstatale che ha sottratto oltre 263 milioni di dollari in Bitcoin.
Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha affermato che Tangeman non si è limitato a riciclare il denaro per l'organizzazione criminale , ma ha anche cercato di distruggere le prove quando i suoi complici sono stati arrestati. "Questa è consapevolezza di colpa, e questo ufficio e il tribunale l'hanno trattata di conseguenza", ha dichiarato.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che Tangeman si è dichiarato colpevole di aver partecipato a un'associazione a delinquere di stampo mafioso (RICO) davanti al tribunale e ha ammesso di aver contribuito a riciclare almeno 3,5 milioni di dollari in Bitcoin rubati per conto dei membri dell'organizzazione. Oltre alla condanna a sei anni di reclusione, il tribunale ha anche inflitto all'imputato tre anni di libertà vigilata.
Nel frattempo, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha rivelato che l'organizzazione criminale è iniziata non oltre l'ottobre 2023 ed è proseguita almeno fino al maggio 2025. Si ritiene che il gruppo fosse composto da individui con base in California, Connecticut, New York e all'estero. Oltre a Tangeman, il riciclatore di denaro, il gruppo includeva hacker di database, organizzatori, addetti all'identificazione dei bersagli, operatori telefonici e ladri che prendevano di mira i portafogli Bitcoin .
Nell'ambito del riciclaggio dei Bitcoin rubati, Tangeman era responsabile della conversione delle criptovalute in valuta fiat e collaborava con agenti immobiliari di Los Angeles per acquistare grandi ville per i membri dell'organizzazione criminale.
La task force del Dipartimento di Giustizia contro le truffe sequestra 700 milioni di dollari in criptovalute
Nell'ambito della lotta contro i crimini legati alle criptovalute, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti (USAO) ha annunciato il sequestro di oltre 700 milioni di dollari in Bitcoin, presumibilmente provenienti da attività di riciclaggio di denaro generate da truffe legate alle criptovalute . Questo sequestro si inserisce in un più ampio sforzo della task force del Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) volto a identificare i fondi riciclati dai centri di frode e a sequestrarli.
Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato in un comunicato che la task force "Scam Center" ha condotto azioni coordinate contro organizzazioni criminali del Sud-est asiatico che gestiscono centri di frode e che hanno truffato cittadini americani per miliardi di dollari. Nell'ambito dell'operazione, sono stati incriminati due cittadini cinesi che gestivano un complesso per frodi legate agli investimenti in criptovalute in Birmania. La task force ha inoltre sequestrato oltre 63 milioni di dollari a questi cittadini cinesi, portando il totale dei sequestri a 700 milioni di dollari.
