Una donna di Hong Kong ha perso 5,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 670.000 dollari statunitensi, quando un truffatore di un gruppo social di mobili di seconda mano l'ha indotta a partecipare a un falso schema di trading di USDT.
Lunedì la polizia di Hong Kong ha parlato del caso sulla sua piattaforma CyberDefender.
La donna ha inviato al truffatore oltre 60 dollari in contanti e criptovalute su conti che controllava. Ha scoperto la truffa solo quando la falsa piattaforma non le ha permesso di prelevare il denaro.
Come ha funzionato la truffa del gruppo di mobili
Il truffatore nel caso da 5,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 670.000 dollari statunitensi, ha utilizzato un metodo alquanto bizzarro per entrare.
Invece di cercare di raggiungere la vittima tramite un'app di incontri o un forum di investimenti, la persona si è iscritta a una comunità per la compravendita di mobili usati, dove le persone avrebbero avuto pochi motivi per pensare di essere vittime di una truffa.
Dopo essersi messo in contatto con la vittima, il truffatore le ha mostrato un sito web per il trading di USDT e l'ha aiutata a effettuare decine di transazioni nel corso del tempo.
Il metodo del prelievo graduale, che distribuisce il furto su oltre 60 trasferimenti, è un modo comune per mantenere gli importi sufficientemente bassi da non far scattare immediatamente gli allarmi.
La polizia ha avvertito che ci sono truffatori in "ogni" comunità online, anche in quelle che non hanno nulla a che fare con il denaro o le criptovalute.
Le autorità hanno raccomandato ai cittadini di verificare l'affidabilità di qualsiasi piattaforma di investimento prima di inviare denaro e hanno suggerito di utilizzare lo strumento "Scameter" disponibile sul sito web o sull'app mobile di CyberDefender per controllare il rischio di frode su URL sospetti.
Il caso non è isolato. La polizia di Hong Kong ha registrato quasi 100 casi di frode simili in una sola settimana. Secondo la polizia, le perdite totali derivanti da oltre 80 casi di frode in una settimana ammontano a più di 80 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 10,2 milioni di dollari statunitensi.
Il 25 aprile, Cryptopolitan ha riportato che altre due donne di Hong Kong hanno perso complessivamente 9,7 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 1,24 milioni di dollari statunitensi, a causa di truffatori nel settore delle criptovalute, in due casi distinti.
In uno dei casi, una donna ha perso 7,7 milioni di dollari di Hong Kong, pari a circa 1 milione di dollari statunitensi, dopo essere stata ingannata da un contatto su Telegram che la induceva a investire tramite una piattaforma fasulla che prometteva rendimenti derivanti dal "trading quantitativo" e dagli "algoritmi di intelligenza artificiale".
Ha effettuato 17 trasferimenti di USDT ed Ether (ETH) prima di rendersi conto che i prelievi erano bloccati.
In un altro caso, verificatosi nella stessa settimana, una donna di oltre 50 anni ha perso 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 256.000 dollari statunitensi, a causa di una truffa sentimentale iniziata su Instagram.
Secondo Cryptopolitan, il truffatore ha impiegato mesi a costruire un legame emotivo prima di proporre un falso schema di investimento.
La polizia ha raccomandato alla popolazione di diffidare dei consigli di investimento non richiesti, soprattutto se provengono da fonti inaspettate o promettono rendimenti garantiti.
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