In seguito a una sentenza del tribunale di Nairobi, in Kenya, un presunto trader di criptovalute coinvolto in una truffa sugli investimenti da 58 milioni di scellini kenioti è stato posto in detenzione per 7 giorni. Nyakango Dickson Ndege, identificato come trader sulla piattaforma Binance P2P, è stato arrestato mentre tentava di prelevare fondi da un conto oggetto di indagine.
Gli agenti del DCI (Direzione delle Indagini Criminali), appartenenti all'Unità Investigativa sulle Frodi nei Mercati dei Capitali, hanno scoperto milioni di scellini che venivano dirottati verso applicazioni fraudolente di investimento tramite bonifici bancari, servizi di pagamento online e piattaforme di pagamento mobile.
L'arresto presso una filiale della I&M Bank fa scattare immediatamente un'indagine.
Nyakango è stato arrestato presso una filiale della I&M Bank in Kenyatta Avenue, a Nairobi. Secondo i documenti del tribunale, Nyakango avrebbe tentato di prelevare denaro da uno dei numerosi conti correnti, per un totale di circa 33,67 milioni di scellini kenioti (261.000 dollari) depositati tra l'8 e il 29 aprile 2026.
In base al tasso di cambio del 7 maggio 2026, pari a circa 129,2 KES/USD, la frode ammonta a oltre 58 milioni di Ksh, equivalenti a circa 449.000 dollari, ovvero l'importo totale accreditato sui conti specifici.
I pubblici ministeri hanno informato il Tribunale di Milimani che le attività del sospettato fanno parte di un sistema fraudolento molto più ampio, con intricate trame finanziarie che coinvolgono numerose vittime.
Il giudice ha approvato la richiesta del DCI di trattenere Nyakango presso la stazione di polizia di Kilimani, dove verranno condotte ulteriori indagini sulle piattaforme digitali utilizzate dal sospettato e si procederà all'identificazione di eventuali complici.
Secondo i documenti del tribunale, il caso tornerà in aula alla fine di questo mese per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle indagini.
Applicazioni false utilizzate per impersonare aziende legittime in una truffa sugli investimenti di più ampio respiro.
Questa truffa è direttamente collegata a un più ampio schema di investimento collettivo non autorizzato, attuato in violazione della legge keniota sui mercati dei capitali. L'indagine sulla truffa è stata avviata a seguito delle denunce presentate da Kestrel Capital (EA) Ltd in merito a un'applicazione mobile sospetta, KCLNL, disponibile su Google Play Store e Apple App Store.
L'app afferma di essere un portafoglio di investimenti basato sull'intelligenza artificiale offerto tramite le joint venture di Kestrel Capital e Nathaniel Capital Partners Limited, entrambe le quali negano qualsiasi associazione con l'app. Al momento, l'app non è più disponibile sul Google Play Store .
Le vittime sono state attirate tramite gruppi di chat su WhatsApp con la promessa di profitti giornalieri fino al 7%. Agli investitori è stato chiesto di trasferire denaro su diversi conti bancari e altri metodi di pagamento.
Inoltre, durante le indagini, il DCI ha scoperto un'altra applicazione, denominata GSIWEA.
Secondo Nyakango, in uno dei suoi videomessaggi , lavora solo come trader P2P su Binance e non ha avuto alcun ruolo nello sviluppo delle app false.
Binance aiuta il governo keniota a combattere la criminalità legata alle criptovalute.
L'arresto è avvenuto meno di due settimane dopo che Binance aveva limitato l'accesso a diversi account P2P in Kenya su richiesta del Servizio di Polizia Nazionale. Come testimoniato dall'hashtag #BinanceUnmasked, gli utenti i cui account sono stati bloccati hanno espresso frustrazione, evidenziando la crescente collaborazione tra la piattaforma e il governo keniota.
Come riportato da Cryptopolitan , Binance ha dichiarato che le sue misure sono conformi sia alle normative locali che alle leggi internazionali. A tal fine, Binance è intervenuta su X, durante una diretta Space Live, per spiegare ai keniani quanto accaduto.
Il governo keniota ha adottato misure per proteggere i propri cittadini dalle frodi finanziarie digitali. A metà aprile 2026, il governo ha emanato nuove normative che impongono una regolamentazione più rigorosa ai fornitori di servizi di asset virtuali. Ciò è avvenuto in seguito ai crescenti timori di frode derivanti dalla diffusione relativamente elevata in Kenya dei servizi di moneta elettronica e criptovalute.
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