Binance sta affrontando una causa federale da 1 miliardo di dollari intentata da 306 vittime e familiari dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.
Questa causa segue la grazia concessa dal presidente Donald Trump al fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ), gettando nuova luce sulla responsabilità del più grande exchange in base ai parametri del volume di scambi.
Una causa federale sostiene che Binance ha consentito il finanziamento del terrorismo
Depositata presso la corte federale del Dakota del Nord, l'azione civile nomina come imputati Binance, il fondatore CZ e il dirigente Gunagying "Heina" Chen.
Tra i querelanti figurano vittime assassinate, ferite o prese in ostaggio nell'attacco del 7 ottobre. Il loro team legale sostiene che Binance abbia operato intenzionalmente come veicolo di riciclaggio di denaro.
Gli attori sostengono che la società ha consentito il finanziamento di gruppi quali Hamas, Hezbollah, la Jihad islamica palestinese e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran.
Secondo la denuncia legale , Binance ha consentito a questi gruppi di trasferire fondi utilizzando reti off-chain, controlli di conformità limitati e conti in Venezuela e Brasile.
Tra gli esempi citati ci sono i resoconti di Ali Mohammad Alawieh, figlio di un comandante di Hezbollah, e di un agente palestinese della Jihad islamica di 25 anni, entrambi indicati come affiliati terroristici che utilizzavano l' exchange Binance .
Il caso sostiene inoltre che Binance abbia facilitato transazioni illecite legate al contrabbando di oro e ad altri reati. I messaggi di conformità interni mostrerebbero che i funzionari dell'azienda erano a conoscenza della gestione di fondi illeciti.
Gli attori chiedono un risarcimento danni e un risarcimento triplo per le vittime.
Il tribunale federale si trova nel Dakota del Nord ed è stato scelto perché le transazioni di Binance provenivano da indirizzi IP collegati ad agenti legati ad Hamas negli Stati Uniti.
Gli esperti legali coinvolti sostengono che lo scambio ha consentito il finanziamento di atti di terrorismo, tra cui omicidi e prese di ostaggi.
Queste affermazioni sono in linea con le recenti dichiarazioni di Ray Youssef, CEO di NoOnes, il quale ha affermato che Binance stava sequestrando i fondi dei cittadini di Gaza dalla Palestina, consegnandoli all'IDF (Esercito per la difesa di Israele) con il loro KYC.
"…un giovane mi ha contattato. Ha perso i risparmi di una vita… Hanno perso 40 miliardi di dollari… non solo i palestinesi. Chiunque avesse un nome arabo o musulmano. Stavano effettivamente consegnando i loro soldi e i loro KYC alle Forze di Difesa Israeliane… Non solo palestinesi, siriani, egiziani, libanesi, ma persino turchi", ha detto Youssef a BeInCrypto.
Per questo motivo, tra gli altri evidenziati nell'intervista, Ray sta conducendo una campagna di "boicottaggio di Binance".
La grazia di Trump accende il dibattito sul futuro di Binance
Il contesto più ampio di questa causa include la grazia presidenziale concessa da Donald Trump a CZ dopo la sua dichiarazione di colpevolezza nel 2023 per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio in qualità di CEO.
La pena detentiva di quattro mesi, che avrebbe dovuto iniziare il 30 aprile 2024, è stata annullata dalla grazia. Con l'annullamento della condanna penale di CZ, Binance potrebbe ora tentare di rientrare nei mercati statunitensi.
Tuttavia, una risoluzione ufficiale del Senato degli Stati Uniti (S. RES. 466) del 23 ottobre 2025 condanna formalmente la grazia presidenziale. Il documento sottolinea la gravità delle violazioni di Binance e contesta la decisione di graziare i dirigenti chiave condannati per reati finanziari.
Binance risponde mentre la causa attira l'attenzione globale
Binance, in risposta alle accuse, insiste nel rispettare tutte le leggi internazionali in materia di sanzioni. Per contestare le affermazioni della causa, l'azienda ha fatto riferimento alle dichiarazioni del Tesoro statunitense secondo cui le criptovalute non sono ampiamente utilizzate da Hamas.
Tuttavia, i querelanti evidenziano specifici modelli di transazioni e dati contabili come prova di sistematiche mancanze di conformità.
La co-fondatrice Yi He ha sostenuto l'exchange, definendo le critiche come una reazione negativa da parte delle istituzioni consolidate . Ha pubblicato una dichiarazione in cui difende la libertà di scelta degli utenti e la resilienza del settore delle criptovalute.
Ciononostante, la causa ha ricevuto ampia copertura sui media ebraici e internazionali . Il procedimento potrebbe costituire un precedente per la possibile responsabilità degli exchange nel finanziamento del terrorismo tramite le loro piattaforme.
L'intreccio tra la grazia di Trump e questa causa crea un contesto giuridico e politico complesso. Mentre CZ ora evita ulteriori sanzioni penali per la sua dichiarazione di colpevolezza, il processo civile contro Binance procede.
L'articolo Trump grazia CZ: ora Binance deve affrontare accuse di terrorismo da 1 miliardo di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .