L'Unità per la criminalità informatica della polizia israeliana ha posto fine a una truffa crittografica in cui hacker malintenzionati hanno utilizzato software dannoso per rubare milioni agli investitori.
La società avrebbe creato un “software di puntura” per indurre gli investitori a perdere ingenti somme di denaro.
Rivelata la truffa crittografica israeliana
Secondo un recente rapporto, le autorità israeliane hanno condotto un raid nel luogo in cui si è verificata la presunta truffa crittografica. Evidenzia che le persone arrestate non corrispondevano al profilo convenzionale degli autori di reato.
Il rapporto afferma,
“L’irruzione ha chiarito che la maggior parte di coloro che operavano sul posto erano molto giovani, non avevano precedenti penali e probabilmente stavano cercando di fare soldi facili”.
Il rapporto sostiene che individui di alto profilo in Israele potrebbero aver avuto un ruolo nell'orchestrazione della truffa crittografica. Si presume che influenti famiglie criminali in Israele, come “gli Jarushi e i Muslis”, abbiano legami con le operazioni .
Secondo quanto riferito, la truffa ha preso di mira gli investitori europei tramite telefonate in uscita, promettendo loro profitti legati alle criptovalute. Le vittime hanno ricevuto dettagli di accesso che sembravano appartenere a un portafoglio di investimenti legittimo . Tuttavia, non è stato così.
Gli sviluppatori di software controllavano l'operazione, manipolando i dati sui profitti per farlo sembrare un investimento di successo, quando in realtà era vuoto.
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Le vittime hanno scoperto che si trattava di una truffa solo quando hanno tentato di prelevare denaro e non hanno trovato nulla sui loro conti. Questa truffa ha colpito persone provenienti da Serbia, Ucraina, Georgia, Germania, Spagna e Israele. Secondo quanto riferito, l'operazione ha coinvolto molte persone:
“L’indagine ha coinvolto funzionari dell’Autorità israeliana per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità fiscale israeliana e l’Unità bavarese di cyber-guerra della polizia tedesca, che sono arrivati in Israele e hanno preso parte ai raid insieme ai loro omologhi israeliani.
Repressione delle attività fraudolente
Ciò avviene poco dopo che la polizia israeliana ha scoperto una truffa crittografica da un quarto di miliardo di dollari.
Il 23 agosto è emerso un rapporto secondo cui l'imprenditore di criptovalute Moshe Hogeg è stato accusato di accuse penali. Le accuse riguardano Hogeg che avrebbe utilizzato oltre 290 milioni di dollari in fondi di investitori a suo vantaggio.
I fondi provenivano presumibilmente da quattro progetti crittografici di Hogeg tra il 2017 e il 2018. In due dei progetti, Hogeg avrebbe promosso iniziative che non esistevano nemmeno.
Per quanto riguarda gli altri due progetti, Hogeg avrebbe accettato consapevolmente i fondi degli investitori, nonostante fosse consapevole fin dall'inizio del loro imminente fallimento.
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