Secondo Chainalysis, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha transato oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute per eludere le sanzioni e alimentare le operazioni dei criminali informatici. La cifra potrebbe essere più alta, dato che tiene conto solo delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.
La situazione dell'Iran riflette un aumento esponenziale delle transazioni illecite di criptovalute, causato da altre sanzioni da parte di paesi come Russia e Corea del Nord.
Iran e Russia guidano la crescita illecita on-chain
Nel 2025, i crimini legati alle criptovalute hanno raggiunto livelli senza precedenti. Secondo i dati raccolti da Chainalysis, le transazioni illecite in criptovalute sono aumentate del 162% rispetto all'anno precedente, per un totale di almeno 154 miliardi di dollari .
Le giurisdizioni sanzionate hanno ampliato notevolmente il loro ricorso alle criptovalute come mezzo per aggirare le restrizioni finanziarie.
Nel caso dell'Iran, gruppi e entità affiliati etichettati come organizzazioni terroristiche, tra cui Hezbollah, Hamas e gli Houthi, hanno fatto sempre più ricorso alle risorse digitali per trasferire e incassare fondi.
Il paese dell'Asia occidentale non è stato l'unico a dare il via all'impennata della sua economia illecita basata sulle criptovalute.
Secondo Chainalysis, la Russia rappresentava la quota maggiore di attività illecite on-chain. Questa tendenza si è intensificata dopo che lo Stato ha introdotto il suo token A7A5, ancorato al rublo, lo scorso anno. In totale, le transazioni legate alla nuova stablecoin russa hanno raggiunto almeno 93 miliardi di dollari.
Quel volume da solo è emerso come il fattore principale alla base di un aumento di quasi sette volte dell'attività crypto tra le entità sanzionate.
Gli hacker nordcoreani sono da tempo una presenza costante nel panorama delle minacce informatiche. L'anno appena trascorso ha segnato il loro periodo più dannoso, sia in termini di valore rubato che di crescente sofisticazione dei loro metodi di attacco e riciclaggio.
Nel 2025, i beni ottenuti illecitamente hanno continuato a rappresentare un rischio significativo per l'ecosistema delle criptovalute. Gli hacker legati alla RPDC sono stati responsabili del furto di circa 2 miliardi di dollari .
Allo stesso tempo, il ruolo della Cina nelle attività illecite ha introdotto una dimensione inaspettata nel panorama generale.
I crimini informatici si estendono alla violenza fisica
Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato giovedì, le reti cinesi di riciclaggio di denaro (CMLN) sono emerse come una forza dominante nel 2025.
Questi gruppi organizzati hanno accelerato la diversificazione e la professionalizzazione della criminalità organizzata. Ora offrono servizi specializzati, tra cui il riciclaggio come servizio e il supporto alle infrastrutture criminali.
Basandosi su modelli come la Garanzia Huione , queste reti si sono evolute in operazioni criminali a servizio completo. Supportano frodi, truffe, profitti derivanti da attacchi informatici nordcoreani, elusione delle sanzioni e finanziamento del terrorismo.
Oltre al ruolo delle criptovalute nelle attività illecite, il rapporto ha sottolineato la crescente correlazione tra asset digitali e crimini violenti .
La società di analisi blockchain ha sottolineato le crescenti connessioni tra l'attività on-chain e i casi di operazioni di tratta di esseri umani e attacchi che comportano coercizione fisica.
Sebbene Chainalysis abbia chiarito che le transazioni illecite rappresentano ancora una piccola quota dell'attività crittografica totale, l'urgenza di proteggere la sicurezza e l'integrità dell'ecosistema ha raggiunto livelli senza precedenti.
L'articolo L'Iran ha utilizzato 2 miliardi di dollari in criptovalute per gestire i suoi proxy militanti nel 2025 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .