Il bitcoin legato a Mt. Gox e legato ad Aleksey Bilyuchenko continua a filtrare negli exchange, estendendo un flusso lento e attentamente monitorato di offerta legacy che gli analisti on-chain hanno segnalato dall'autunno.
L'hacker di Mt. Gox scarica altri Bitcoin
L'analista di Arkham, Emmett Gallic, ha affermato che entità legate ad Aleksey Bilyuchenko hanno depositato altri 1.300 BTC, circa 114 milioni di dollari, su exchange sconosciuti negli ultimi sette giorni. I wallet contengono ancora circa 4.100 BTC (circa 360 milioni di dollari) e hanno venduto un totale di 2.300 BTC.
Gallic ha scritto tramite X il 23 dicembre: "L'entità collegata ad Aleksey Bilyuchenko ha depositato altri 1,3K BTC (114 milioni di dollari) su exchange sconosciuti negli ultimi 7 giorni. Detengono ancora 4,1K BTC (360 milioni di dollari). Hanno venduto un totale di 2,3K BTC".
Bilyuchenko è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in relazione all'attacco informatico a Mt. Gox .
I depositi del 23 dicembre si basano su post precedenti in cui Gallic descriveva una liquidazione metodica piuttosto che un singolo svendita. Il 9 novembre, ha affermato che i bitcoin "un tempo appartenenti al cofondatore di BTC-E, Aleksey Bilyuchenko, vengono lentamente venduti tramite exchange sconosciuti", citando 110 BTC depositati in due giorni.
La nota del 9 novembre sottolineava anche l'incertezza su chi effettivamente controllasse i fondi. "Non è chiaro se sia ancora in carcere in Russia o abbia il controllo di questi fondi, ma i tribunali di Mosca hanno sequestrato la maggior parte dei suoi altri beni", ha scritto Gallic.
L'uso ripetuto di "exchange sconosciuti" suggerisce che i cluster di destinazione non siano chiaramente attribuibili alle principali sedi di scambio etichettate nei set di dati utilizzati da Gallic. Per gli operatori di mercato, ciò rende il flusso più difficile da analizzare: i depositi possono segnalare l'intenzione di vendita, ma il percorso di esecuzione è meno trasparente rispetto ai trasferimenti verso wallet di exchange noti.
In un post del 17 ottobre, Gallic è andato oltre, sostenendo che "quasi 8.000 BTC… relativi al caso WEX/BTCE sono controllati dalle autorità russe", compresi "i 6.500 BTC che si sono mossi oggi". Ha attribuito tale controllo a un'unità specifica, "il 3° dipartimento del 2° servizio del CSS dell'FSB", e ha fatto riferimento a un articolo investigativo in lingua russa.
Chi è Bilyuchenko?
In Russia , Bilyuchenko ha affrontato un altro procedimento penale relativo a WEX, che ha già prodotto una condanna. Il 18 marzo 2024, il Tribunale della città di Mosca ha confermato un precedente verdetto di colpevolezza nei confronti di Alexey Bilyuchenko, descritto dai media locali come amministratore di sistema della borsa WEX.
Bilyuchenko è stato accusato di essersi appropriato indebitamente di 3,1 miliardi di rubli in asset WEX; il tribunale distrettuale di Meshchansky lo ha condannato nel settembre 2023 a 3,5 anni di carcere e a una multa di 500.000 rubli, e la corte d'appello ha mantenuto in vigore tale decisione, rendendo il verdetto legalmente esecutivo.
Negli Stati Uniti, la situazione è diversa: i pubblici ministeri hanno reso pubbliche le accuse . Il caso è ancora in corso. Nel giugno 2023, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la desecretazione delle accuse contro Bilyuchenko e Aleksandr Verner nel Distretto Meridionale di New York, accusandoli di aver cospirato per riciclare circa 647.000 bitcoin legati all'attacco informatico a Mt. Gox del 2011. L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia di New York accusa entrambi gli uomini di cospirazione per riciclaggio di denaro, con una pena massima potenziale di 20 anni di carcere.
Separatamente, Bilyuchenko è accusato nel distretto settentrionale della California di cospirazione per riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza, in relazione alle accuse secondo cui avrebbe collaborato con Alexander Vinnik e altri per gestire BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura nel luglio 2017. Il Dipartimento di Giustizia ha elencato una pena massima potenziale di 25 anni per tali accuse NDCA.
Al momento della stampa, il BTC veniva scambiato a 87.756 $.
