John Daghita, un ex appaltatore del governo statunitense accusato di aver rubato più di 46 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) dall'US Marshals Service (USMS), è stato arrestato mercoledì sera sull'isola caraibica di Saint Martin, secondo il Federal Bureau of Investigation (FBI).
Operazione congiunta franco-americana
L'arresto è stato effettuato nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto le autorità statunitensi e francesi. In una dichiarazione pubblicata giovedì su X (in precedenza Twitter), il direttore dell'FBI Kash Patel ha affermato che Daghita è stato preso in custodia dall'unità tattica d'élite della Gendarmeria francese in coordinamento con l'FBI.
Patel ha sottolineato che l'FBI continuerà a lavorare 24 ore su 24 con i partner internazionali per perseguire gli individui accusati di frodare i contribuenti americani, indipendentemente da dove tentino di eludere le autorità.
Secondo quanto riportato , Daghita in precedenza lavorava per Command Services & Support (CMDSS), un'azienda con sede in Virginia guidata da suo padre, Dean Daghita. Le informazioni presenti sul suo profilo LinkedIn, ora cancellato, indicavano che era impiegato presso l'azienda, che aveva contratti con l'US Marshals Service.
Secondo quanto riferito, questi contratti hanno consentito all'azienda di contribuire alla gestione delle risorse digitali sequestrate dalle forze dell'ordine federali, che ora costituiscono la riserva strategica di Bitcoin e criptovalute del Paese.
Secondo quanto riferito, le autorità coinvolte nell'arresto hanno rinvenuto una valigetta contenente denaro contante e diverse chiavette USB in possesso di Daghita. Gli investigatori non hanno reso pubblico il contenuto dei dispositivi né hanno fornito dettagli sul loro possibile collegamento con il presunto furto.
Bitcoin e i crimini legati alle criptovalute sotto i riflettori
Il caso è incentrato sulle accuse secondo cui Daghita si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 46 milioni di dollari in Bitcoin e altre criptovalute che erano state sequestrate e che erano sotto il controllo dell'US Marshals Service.
Tuttavia, l'arresto di Daghita arriva circa un mese dopo che un altro caso di alto profilo legato alle criptovalute ha fatto notizia. In Arizona, le autorità hanno arrestato due adolescenti californiani in relazione a un presunto complotto da 66 milioni di dollari basato su criptovalute, sfociato in una violenta invasione domestica.
I sospettati, entrambi minorenni e quindi non identificati pubblicamente, si sarebbero spacciati per fattorini per entrare in un'abitazione a Scottsdale il 31 gennaio. Gli investigatori affermano che i ragazzi si sono introdotti con la forza, hanno immobilizzato e aggredito due proprietari di casa e hanno preteso l'accesso a criptovalute .
Durante l'incidente, una delle vittime avrebbe negato di possedere Bitcoin o altri asset digitali. Un figlio adulto presente in casa è riuscito a contattare la polizia da un'altra stanza. Gli agenti sono intervenuti sul posto, costringendo i sospettati a fuggire. In seguito sono stati arrestati e presi in custodia.
Al momento in cui scriviamo, Bitcoin veniva scambiato a 70.919 dollari. Questo dopo che mercoledì non è riuscito a superare i 74.000 dollari, con conseguente ritracciamento del 3,5% per la criptovaluta in 24 ore.
Immagine in evidenza da OpenArt, grafico da TradingView.com