Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, negli ultimi cinque anni l'ecosistema del riciclaggio di denaro illecito on-chain ha registrato una forte espansione, passando da soli 10 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 82 miliardi di dollari nel 2025.
Questa impennata è stata attribuita alla crescente accessibilità e liquidità delle criptovalute, oltre a un cambiamento radicale nel modo in cui viene svolta l'attività di riciclaggio e negli attori coinvolti.
Afflussi CMLN
In effetti, i dati mostrano che le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese (CMLN) hanno notevolmente aumentato il loro ruolo. Nel 2025, rappresentavano circa il 20% delle attività di riciclaggio illecito note.
In un rapporto condiviso con CryptoPotato , Chainalysis ha rivelato che le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese ora riciclano sistematicamente oltre il 10% dei fondi rubati attraverso le cosiddette truffe della macellazione dei maiali. È interessante notare che questa tendenza ha coinciso con un costante calo dell'uso di exchange centralizzati, che hanno maggiori probabilità di congelare i fondi illeciti.
Dal 2020, gli afflussi verso i CMLN identificati sono cresciuti a un ritmo molto più rapido rispetto ad altri endpoint di riciclaggio, con cifre in aumento 7.325 volte più velocemente rispetto agli afflussi verso gli exchange centralizzati, 1.810 volte più velocemente rispetto ai protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e 2.190 volte più velocemente rispetto ai trasferimenti intra-illeciti on-chain.
Sebbene Chainalysis affermi che le CMLN non siano gli unici facilitatori del riciclaggio on-chain, anche i servizi Telegram in lingua cinese rappresentano una quota sproporzionata del panorama globale del riciclaggio on-chain. Questi servizi elaborano proventi collegati a un'ampia gamma di attività criminali on-chain e off-chain.
L'azienda blockchain ha identificato sei distinti tipi di servizi che insieme formano l'ecosistema CMLN, che ha elaborato complessivamente 16,1 miliardi di dollari di afflussi nel 2025. Il numero di entità attive all'interno di queste reti è cresciuto rapidamente, ed è addirittura passato da un piccolo gruppo solo pochi anni fa a oltre 1.799 wallet on-chain attivi nel 2025.
Chainalysis ha inoltre affermato che il tempo necessario a ciascun tipo di servizio per elaborare 1 miliardo di dollari dal primo indirizzo noto nella sua categoria indica sia una rapida crescita che notevoli differenze tra le diverse tipologie di servizio. I dati sulle transazioni on-chain indicano inoltre che i flussi finanziari attraverso i CMLN rispecchiano da vicino le classiche fasi di smurfing e aggregazione associate alle tradizionali operazioni di riciclaggio di denaro.
CLN in lingua russa
Sebbene le CMLN svolgano un ruolo significativo nel riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute, Chainalysis ha affermato che non sono le uniche reti ad adattarsi alle nuove tecnologie. Nel dicembre 2024, la National Crime Agency del Regno Unito ha smantellato un'operazione di riciclaggio multimiliardaria in lingua russa che si rivolgeva a criminali informatici, bande di narcotrafficanti ed élite sia russe che internazionali.
Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance & Security (CFS) presso la RUSI, ha affermato:
"Nella maggior parte dei paesi esiste un abisso tra le capacità dei criminali e quelle delle forze dell'ordine quando si tratta di utilizzo delle criptovalute. Una combinazione di leggi nazionali, barriere create dai confini, scarsa condivisione delle informazioni e limitate capacità di tracciamento e recupero dei beni crittografici fa sì che le criptovalute offrano ai criminali un metodo a basso rischio e ad alto rendimento per trarre profitto dalla loro attività criminale."
L'articolo Le reti di riciclaggio in lingua cinese ora dominano un quinto dei flussi illeciti di criptovalute a livello globale è apparso per la prima volta su CryptoPotato .