Secondo un'indagine blockchain condotta da Reuters, Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, ha gestito almeno 2,3 miliardi di dollari su Tron e BNB Chain dal 2023.
Le due reti sono state create attorno a Justin Sun e Changpeng Zhao, due miliardari del settore delle criptovalute che hanno anche fornito un supporto iniziale a World Liberty Financial, il progetto di criptovalute della famiglia Trump.
Il denaro continuava a circolare attraverso quelle catene mentre gli Stati Uniti e Israele proseguivano la loro guerra contro l'Iran.
Gli utenti iraniani hanno inviato miliardi attraverso catene collegate a Sun e Zhao
Dal 1° gennaio 2023, Nobitex ha gestito oltre 2 miliardi di dollari su Tron e almeno 317 milioni di dollari su BNB Chain, la rete precedentemente nota come Binance Smart Chain.
Dall'inizio della guerra di Trump a febbraio, almeno 22,6 milioni di dollari sono transitati attraverso Nobitex sulla BNB Chain, mentre almeno 550.000 dollari sono passati attraverso Tron.
Il Nobitex è utilizzato da comuni cittadini iraniani e da enti iraniani sanzionati, ed è presumibilmente controllato da due fratelli appartenenti a una potente famiglia iraniana con legami con la nuova Guida Suprema dell'Iran.
Nobitex ha però negato con veemenza qualsiasi legame diretto con il governo iraniano, nonché qualsiasi coinvolgimento nello Stato, affermando che tutti i fondi illeciti transitati attraverso la sua piattaforma lo hanno fatto senza l'approvazione o la conoscenza del management.
Ciononostante, la piattaforma di scambio ha rappresentato una parte importante del mercato delle criptovalute in Iran fin dal 2022, quando, secondo alcune fonti, tra il 2018 e il 2022 sarebbero transitati tra Nobitex e Binance 7,8 miliardi di dollari in criptovalute.
Circa tre quarti di quell'attività collegata all'Iran utilizzava la criptovaluta Tron, poiché Nobitex avrebbe affermato ai clienti che le criptovalute basate su Tron avrebbero potuto aiutarli a fare trading in modo anonimo senza "mettere a rischio i propri beni a causa delle sanzioni".
John Reed Stark, ex capo dell'Ufficio per l'applicazione delle norme su Internet della SEC, ha definito l'utilizzo di queste blockchain da parte di istituzioni in un Paese in guerra con gli Stati Uniti una "drammatica ironia". Ha affermato: "Le entità che effettuano finanziamenti in criptovalute attraverso queste piattaforme sono proprio quelle che il presidente sta cercando di sconfiggere in questa guerra".
La Casa Bianca ha respinto il collegamento. La portavoce Anna Kelly ha dichiarato: "I bizzarri tentativi di Reuters di collegare il presidente Trump al sistema bancario iraniano sono assolutamente ridicoli". Ha poi indirizzato le domande a World Liberty Financial.
Una portavoce di World Liberty ha dichiarato che la società non ha alcun rapporto con Nobitex e opera nel rispetto della legge statunitense. Ha affermato: "World Liberty non possiede, gestisce o controlla Tron in alcun modo e non ha alcuna autorità sulle transazioni effettuate sulla piattaforma".
World Liberty ha ottenuto il supporto di personalità del mondo delle criptovalute, mentre l'Iran ha utilizzato le stesse reti.
Ana Nicoara, portavoce di BNB Chain, ha dichiarato: "BNB Chain è una blockchain pubblica e senza permessi, gestita da una comunità globale indipendente di validatori. Non è un exchange, non è un'azienda e non è Binance."
Una portavoce di Tron ha dichiarato che la rete è un fornitore di tecnologia e non può "monitorare e indagare su ogni utente e ogni transazione" né bloccare ogni scambio.
Ha affermato che Justin ha contribuito a creare un programma delle forze dell'ordine che ha congelato "centinaia di milioni" di fondi, inclusi beni "legati a entità sanzionate e al finanziamento del terrorismo".
Le piattaforme di scambio di criptovalute come Binance consentono agli utenti di acquistare e scambiare monete. Blockchain come Tron e BNB Chain registrano l'attività dei portafogli su registri pubblici. Ospitano numerosi asset, tra cui criptovalute native e stablecoin come Tether. L'attività collegata all'Iran rappresenta solo una piccola parte del volume totale su entrambe le reti.
Sanders e un altro esperto di criptovalute iraniane hanno affermato che la banca centrale iraniana ha utilizzato Tron e BNB Chain. Gli Stati Uniti hanno sanzionato la banca nel 2019 con l'accusa di aver fornito miliardi di dollari al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e a Hezbollah.
Secondo un rapporto di gennaio di Elliptic e dei due esperti di Iran, la banca centrale avrebbe acquistato oltre 500 milioni di dollari di Tether tramite Tron tra novembre 2024 e giugno 2025.
Secondo quanto riportato da Elliptic, circa 347 milioni di dollari di tale importo sarebbero stati inviati a Nobitex tramite Tron nei primi sei mesi dello scorso anno. Gli specialisti hanno affermato che la banca avrebbe anche scambiato la stablecoin con altre criptovalute e utilizzato altre blockchain, tra cui BNB Chain, prima di inviarne una parte a Nobitex e ad altri exchange.
Da quando Nobitex ha iniziato la sua attività nel 2018, gli analisti stimano che abbia gestito somme comprese tra decine e centinaia di milioni di dollari collegate a portafogli digitali sanzionati e connessi alla banca centrale iraniana e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Tether ha dichiarato di aver congelato diversi indirizzi di portafoglio collegati a Nobitex dopo aver ricevuto una richiesta in tal senso da Israele. L'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo non ha rilasciato commenti. Tether ha affermato che gli exchange e le piattaforme devono garantire la conformità normativa quando i token vengono scambiati sui mercati secondari.
Anche le autorità di regolamentazione statunitensi hanno allentato i controlli sulle criptovalute dopo l'insediamento di Trump. A marzo, la Securities and Exchange Commission ha patteggiato una causa per frode contro Justin per 10 milioni di dollari, senza alcuna ammissione di colpa.
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