Le Nazioni Unite (ONU) hanno recentemente scoperto una violazione delle leggi finanziarie internazionali nei confronti della Corea del Nord.
La Corea del Nord avrebbe riciclato 147,5 milioni di dollari in criptovalute rubate tramite Tornado Cash a marzo.
Smascherato il riciclaggio di criptovalute della Corea del Nord
Le Nazioni Unite hanno indagato su 97 attacchi informatici contro aziende di criptovaluta. Questi attacchi, effettuati dalla Corea del Nord negli ultimi sette anni, hanno un valore totale di circa 3,6 miliardi di dollari.
Uno degli incidenti più gravi è stato il furto di criptovalute per un valore di 147,5 milioni di dollari dallo scambio di criptovalute HTX nel 2023.
Elliptic ha rivelato che il gruppo Lazarus della Corea del Nord ha rubato 112,5 milioni di dollari in criptovaluta dalla piattaforma e dal suo ponte a catena incrociata, HECO. Dal 13 marzo 2024, gli autori del reato hanno riciclato oltre 100 milioni di dollari dall'hacking tramite Tornado Cash per nascondere il percorso della transazione.
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L’uso continuo di mixer di criptovalute da parte della Corea del Nord evidenzia un grave difetto nell’applicazione delle sanzioni internazionali. La nazione approfitta dell’anonimato fornito da queste piattaforme per finanziare i suoi programmi nucleari e missilistici vietati.
L'8 agosto 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Tornado Cash. Hanno accusato la piattaforma di aiutare gli hacker a riciclare 7 miliardi di dollari in criptovaluta dal 2019.
La penalizzazione di Tornado Cash ha scatenato polemiche a livello mondiale quando il suo sviluppatore, Alexey Pertsev, è stato implicato in un programma di riciclaggio di denaro . Le autorità olandesi hanno arrestato Pertsev nei Paesi Bassi nell'agosto 2022, più o meno nello stesso periodo in cui il governo degli Stati Uniti ha inserito Tornado Cash nella lista nera.
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