Un pubblico ministero turco sta perseguendo la reclusione fino a 40.000 anni per 21 imputati associati allo scambio di criptovalute Thodex, secondo l'accusa depositata giovedì.
Thodex, una società di criptovalute con sede in Turchia, ha annunciato lo scorso aprile che la sua piattaforma era stata "temporaneamente chiusa" per far fronte a una "fluttuazione anomala nei conti della società", mentre il suo fondatore e CEO Faruk Fatih Ozer, è volato in Albania con oltre $ 2 miliardi di fondi degli investitori con lui.
Allo stesso tempo, gli utenti dell'exchange si sono lamentati di non essere stati in grado di prelevare centinaia di milioni di dollari di criptovaluta, con Ozer che è scomparso e si è rifiutato di parlare con nessuno. Al momento della presentazione della denuncia penale iniziale, Thodex ospitava oltre 400.000 utenti, di cui 390.000 attivi.
Allo stato attuale, le autorità turche hanno ancora un mandato internazionale attivo per chiedere l'arresto di Ozer, in base al quale l'Interpol ha emesso un mandato di avviso rosso per il suo arresto. Inoltre, i fratelli di Ozer sono già stati arrestati per la loro associazione e partecipazione con Thodex, mentre la polizia ha anche sequestrato oltre 62 persone in otto città, inclusa Istanbul.
40.000 anni di carcere?
Secondo l'atto d'accusa recentemente depositato, il pubblico ministero chiede condanne fino a 40.564 anni per ciascuno dei 21 imputati, secondo Bloomberg .
Ciascuno degli imputati è stato accusato di "Istituzione e gestione di un'organizzazione con lo scopo di commettere un reato, essere membro di un'organizzazione, frode utilizzando sistemi informativi, banche o istituti di credito come strumenti, frode da parte di commercianti o dirigenti di società e cooperative Manager, e Riciclaggio dei Valori dei Beni Risultanti da Reati”.
I rapporti hanno bloccato Ozer all'aeroporto di Istanbul nel 2021, essendo da allora scomparso con le autorità che lo cercavano attivamente. Poco dopo la sua scomparsa, Ozer ha rilasciato una dichiarazione da un luogo sconosciuto confutando le affermazioni e promettendo di ripagare gli investitori e tornare in Turchia in un secondo momento.
Oltre 24 milioni di dollari di perdite
Con il crollo dello scambio, l'accusa cita una perdita totale di 24 milioni di dollari (356 milioni di lire), che si ritiene scenda molto al di sotto delle centinaia di milioni di dollari rivendicati dalle vittime di Thodex.
Secondo un rapporto di febbraio di Chainalysis, si ritiene che l'importo sia di circa 2,6 miliardi di dollari, con l'exchange responsabile di circa il 90% del valore totale perso a causa dei rug pull a livello globale l'anno scorso.
Sebbene non sia chiaro cosa sia successo esattamente ai fondi rubati, Be[In]Crypto è stato in grado di individuare almeno un portafoglio associato a Thodex l'anno scorso. Thodex ha visto il suo più grande periodo di crescita nell'ottobre 2020, quando gli afflussi avevano raggiunto 1.700 Bitcoin. Tuttavia, durante quel periodo, Thodex ha anche registrato la sua più grande transazione giornaliera in uscita di 214 bitcoin, avvenuta di nuovo il 23 marzo 2021.
L'ultima transazione in uscita nota effettuata su Thodex è stata il 17 aprile 2021. Il processo inizierà con l'accettazione dell'accusa, in base alla quale oltre 356.000 persone hanno preso parte come denuncianti contro lo scambio defunto.
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Il post- procuratore turco cerca oltre 40.000 anni di carcere per Thodex Rugpull; Il fondatore Still Missing è apparso per la prima volta su BeInCrypto .