Nel centro di Mosca, il grattacielo più alto della Russia, noto come Vostok, facilita gli affari di hacker, criminali informatici e riciclatori di denaro.
Secondo Bloomberg , gli esperti hanno collegato con successo almeno quattro società che hanno sede o operano a Vostok per riciclare denaro associato all'attività di ransomware.
Queste quattro società sono Suex OTC, EggChange, Buy-bitcoin.pro.
Suex OTC, secondo i dati di Chainalysis citati, ha elaborato, come minimo, 160 milioni di dollari in Bitcoin da fonti illecite e ad alto rischio negli ultimi tre anni. In precedenza, Suex OTC ha anche affrontato sanzioni per aver aiutato i gruppi di ransomware a riciclare i loro fondi.
EggChange affronta indagini sia negli Stati Uniti che in Europa per presunto riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, il Dipartimento del Tesoro ha rifiutato di commentare.
Buy-bitcoin.pro, secondo Chainalysis, ha anche elaborato migliaia di dollari di fondi ransomware. Una parte di questi fondi è stata elaborata per Hydra, uno dei più grandi mercati darknet al mondo e il più grande in Russia.
Secondo quanto riferito, CashBank, l'ultima delle quattro società, era affiliata a conti segnalati da Binance per "attività potenzialmente illecite".
Binance, a sua volta, ha trascorso la maggior parte di un anno a occuparsi di problema normativo dopo problema .
Di nuovo nel mirino delle criptovalute
Questa non è la prima volta che la Russia è stata l'epicentro di uno scandalo ransomware e criptovaluta.
L'anno scorso, è stato scoperto che le spie russe hanno utilizzato $ 1 milione di criptovalute per intromettersi nelle elezioni di medio termine degli Stati Uniti del 2018. Di conseguenza sono stati sanzionati cittadini russi, un membro del parlamento ucraino e una sospetta spia russa.
L'anno scorso, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 16 gruppi e altri 16 individui per ingerenza nelle elezioni presidenziali del 2020.
Una società, Secondeye Solution (SES), che fornisce documenti di identità fraudolenti agli acquirenti, ha ricevuto criptovalute per un valore di oltre 2,5 milioni di dollari dal 2013.
La politica estera degli Stati Uniti fa perno sul ransomware
Una delle decisioni di politica estera più significative dell'amministrazione Biden è stata la sua enfasi sul ransomware e sulla minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalle criptovalute.
Un rapporto pubblicato dall'amministrazione il mese scorso ha avvertito che le risorse digitali come le criptovalute rappresentano un rischio per il regime di sanzioni degli Stati Uniti, che, a sua volta, è una pietra angolare della politica estera americana.
“Queste tecnologie offrono agli attori maligni opportunità di detenere e trasferire fondi al di fuori del sistema finanziario basato sul colletto. Inoltre, danno potere ai nostri avversari che cercano di costruire nuovi sistemi finanziari e di pagamento destinati a diminuire il ruolo globale del dollaro”, si legge nel rapporto.
Al momento in cui scriviamo, gli Stati Uniti hanno in atto oltre 9.000 sanzioni, che prendono di mira stati canaglia come la Corea del Nord, l'Iran e altri.
Ma l'ansia da cripto e ransomware dell'amministrazione risale a più lontano del rapporto del Tesoro.
Attacchi di alto profilo contro la Colonial Pipeline e l'azienda di lavorazione della carne JBS hanno spinto l'amministrazione a prendere i primi provvedimenti contro il lato illecito del settore. A seguito di entrambi gli attacchi, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che avrebbe elevato il ransomware a un livello di priorità simile a quello del terrorismo .
Quest'estate, l'amministrazione ha anche istituito una task force per il ransomware con il compito esplicito di combattere gli attacchi informatici e tracciare i pagamenti del riscatto di criptovaluta.
Inoltre, da tempo circolano voci secondo cui l'amministrazione sta pianificando un ordine esecutivo incentrato sulla criptovaluta , che secondo le speculazioni potrebbe ulteriormente equipaggiare il presidente Biden per combattere quella che percepisce come una seria minaccia alla sicurezza nazionale.