L'emittente stablecoin Circle ha respinto le false accuse di agevolazione di attività di finanziamento illecito. In una lettera indirizzata ai senatori statunitensi Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, la società ha inoltre affermato di non fornire servizi bancari a Justin Sun, alla Tron Foundation o a HTX (precedentemente nota come Huobi Global).
Nel febbraio 2023, Circle ha chiuso tutti i conti appartenenti a Sun e alle società a lui associate.
Rivendicazioni “false” di finanziamento illecito
In risposta a una precedente lettera dell'organizzazione no-profit Campaign for Accountability (CfA), il Chief Strategy Officer e Responsabile della Global Policy di Circle, Dante Disparte, ha replicato, affermando che la comunicazione dell'agenzia conteneva numerosi errori, omissioni e informazioni fuorvianti. .
Circle ha chiarito che non facilita o finanzia, direttamente o indirettamente, Hamas o alcun attore illecito, sottolineando al contempo che la società non fornisce servizi bancari a Justin Sun. Ha sottolineato la sua adesione a vari quadri normativi, tra cui il Bank Secrecy Act (BSA) e le leggi contro il riciclaggio di denaro e il controfinanziamento del terrorismo.
“Circle non “incassa” Justin Sun. Né il signor Sun né alcuna entità posseduta o controllata dal signor Sun, inclusa la Fondazione TRON o Huobi Global, hanno attualmente conti con Circle. Ad oggi, il governo degli Stati Uniti non ha specificamente designato il signor Sun o le sue entità come cittadini appositamente designati. Ciononostante, Circle ha chiuso tutti i conti detenuti dal signor Sun e dalle sue società affiliate nel febbraio 2023."
Dall'attacco di Hamas contro Israele del mese scorso, il dibattito sul potenziale coinvolgimento delle entità cripto nel sostegno al finanziamento del terrorismo è stato attentamente esaminato. Ciò ha spinto il CfA a inviare una lettera ai senatori il 9 novembre, esortando il Congresso a esaminare il coinvolgimento delle società crittografiche nazionali e straniere nel finanziamento del terrorismo.
L'organismo di vigilanza senza fini di lucro ha raddoppiato i rapporti d'affari tra i fondatori di Circle e Tron, dall'annuncio dell'USDC sulla blockchain di Tron da parte dell'emittente della stablecoin nel 2021 alla successiva emissione di un ordine di sequestro di beni da parte dell'Ufficio nazionale per il finanziamento del terrorismo israeliano nel luglio 2023 della Jihad islamica palestinese e rivelando 26 portafogli Tron contenenti oltre 93 milioni di dollari in varie criptovalute, incluso USDC.
La lettera affermava che Circle e Sun mantenevano legami commerciali nonostante la storia controversa di quest'ultima, come le accuse di manipolazione dei prezzi delle monete. Il CfA ha inoltre affermato che Circle aveva operazioni apparentemente incontrollate e aveva evitato la revisione e l'approvazione normativa, anche su reti di criptovalute straniere che potrebbero non soddisfare gli standard di conformità statunitensi.
Michelle Kuppersmith di CfA ha espresso sorpresa per istituzioni finanziarie rispettabili come Goldman Sachs e BlackRock che fanno affari con Circle, esortando investitori, banchieri e gestori patrimoniali a considerare il flusso di denaro verso conti sospetti terroristi come una preoccupazione significativa.
Circle risponde alle accuse garantendo una rigorosa supervisione
Nonostante le scioccanti affermazioni della CfA, Circle ha messo in chiaro che è regolamentata dalla Divisione delle istituzioni finanziarie del Dipartimento del Commercio dell'Ohio come trasmettitore di denaro, mentre la Divisione delle banche del Massachusetts riconosce la società come Agenzia di trasmissione estera.
Inoltre, Circle detiene le licenze per la valuta virtuale e la trasmissione di denaro dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York, insieme alle approvazioni di altri 45 stati e territori degli Stati Uniti.
L'emittente di stablecoin ha inoltre dichiarato che la sua conformità normativa si estende al riconoscimento come azienda di servizi monetari da parte di FinCEN e aderisce alle normative applicate dall'OFAC, oltre al rispetto delle sanzioni imposte da Stati Uniti, UE, Nazioni Unite e altri regimi pertinenti.
Inoltre, Circle sta attualmente esaminando la possibilità di diventare una società quotata in borsa nei primi mesi del 2024.
Il post Il circolo degli emittenti Stablecoin dell'USDC respinge le accuse di facilitazione del finanziamento illecito è apparso per la prima volta su CryptoPotato .