Nel 2023, Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari per risolvere una causa penale negli Stati Uniti. Meno di tre anni dopo, i procuratori federali stanno verificando se il più grande exchange di criptovalute al mondo abbia violato i termini di quell'accordo.
Tysen Duva, capo della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha confermato a Bloomberg il 9 ottobre che i funzionari stanno esaminando la conformità di Binance normative.
Tre sviluppi che sollevano interrogativi
La prima preoccupazione riguarda una presunta rete di pagamenti iraniana. Il Wall Street Journal ha riportato che conti collegati al finanziere Babak Zanjani hanno elaborato transazioni per circa 850 milioni di dollari tramite Binance .
L'ultima indagine descrive un cliente VIP le cui operazioni sospette hanno attirato l'attenzione delle autorità statunitensi e svizzere. Binance afferma di aver chiuso i conti.
A settembre è poi arrivata una causa di confisca da 61 milioni di dollari. I pubblici ministeri sostengono che due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, abbiano utilizzato account Binance per riciclare i proventi della vendita di petrolio iraniano.
Si presume che la rete più ampia abbia movimentato oltre 1,5 miliardi di dollari. Binance afferma di aver indagato e di aver rimosso entrambe le società.
Il terzo sviluppo riguarda la risposta di Binance alle sospette violazioni delle sanzioni.
Precedenti indiscrezioni suggerivano che i pubblici ministeri stessero esaminando se la piattaforma di scambio avesse consapevolmente consentito transazioni illecite. Questa indagine più ampia si sovrappone agli altri due casi.
Il Dipartimento di Giustizia non ha specificato quali incidenti, se ve ne sono, rientrino nell'ambito della sua revisione dell'accordo. Nell'atto di confisca non è stata mossa alcuna accusa di illecito nei confronti Binance o dei suoi dipendenti.
Cosa è successo quando altre aziende hanno fatto saltare accordi con gli Stati Uniti?
- Nel 2023, Ericsson ha ammesso di aver violato un accordo di rinvio del procedimento penale. La società di telecomunicazioni si è dichiarata colpevole e ha pagato altri 206,7 milioni di dollari. Il mandato del suo responsabile della conformità è stato prorogato.
- Nel 2019 Standard Chartered ha dovuto affrontare ulteriori sanzioni. La banca ha accettato di pagare oltre 1 miliardo di dollari di multe a livello globale per violazioni storiche delle sanzioni contro l'Iran, oltre a un accordo di estensione del procedimento giudiziario.
- Poi c'è Boeing. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha stabilito nel 2024 che il produttore di aerei aveva violato l'accordo. Tuttavia, Boeing ha successivamente ottenuto un nuovo accordo di non perseguibilità. L'accusa penale a suo carico è stata archiviata nel 2025.
Il paragone ha dei limiti. Binance si è già dichiarata colpevole nel 2023; in quei casi si trattava di accordi di rinvio del procedimento penale.
Quali sono le probabilità di un'altra penalità grave?
I casi precedenti indicano diversi possibili esiti, che vanno da una supervisione più rigorosa del rispetto delle normative a sanzioni aggiuntive o nuovi procedimenti penali.
Una soluzione negoziata appare più plausibile di un'azione immediata contro le attività di Binance . I pubblici ministeri avrebbero prove più solide per avviare un procedimento penale se emergessero violazioni deliberate delle sanzioni o occultamento di prove.
Non esiste una base statistica affidabile per assegnare probabilità percentuali a partire da questi pochi casi.
La questione decisiva è semplice: cosa sapeva Binance dell'attività sospetta e con quanta rapidità ha agito?
L'articolo " Il Dipartimento di Giustizia indagherà di nuovo Binance . Potrebbero seguire altre multe?" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.