L'8 ottobre il Regno Unito ha sanzionato i processori di pagamenti in criptovalute Cryptomus e Heleket e l'exchange kirghizo TokenSpot, dopo che la società di analisi blockchain Chainalysis aveva collegato i servizi a flussi finanziari illeciti e a reti associate all'elusione delle sanzioni contro la Russia.
Le designazioni riguardano parti dell'infrastruttura utilizzata per trasferire denaro tramite criptovalute, inclusi i servizi di pagamento che hanno ricevuto fondi da migliaia di controparti illecite e gli exchange collegati a una rete di token ancorata al rublo.
Chainalysis rintraccia fondi illeciti attraverso tre servizi di criptovalute
In un'analisi pubblicata contestualmente all'annuncio , Chainalysis ha riferito che Cryptomus e Heleket, entrambi gestiti da Xeltox Enterprises Ltd., avevano ricevuto fondi da oltre 15.000 diverse controparti illecite appartenenti a ogni categoria criminale monitorata dalla società.
In diverse categorie, tra cui truffe, giurisdizioni soggette a sanzioni e finanziamento del terrorismo, i loro afflussi illeciti hanno superato quelli ricevuti da tutti i servizi di mixing presenti nel loro database messi insieme.
Alla fine del 2025, il numero di controparti illecite collegate ai due processori è aumentato a oltre 900 in un solo mese. Chainalysis ha ipotizzato che la chiusura dell'exchange russo Garantex possa aver contribuito a questo incremento, poiché alcuni utenti detenevano già conti presso Cryptomus o Heleket. La società ha inoltre avvertito che nuove sanzioni possono comportare la riclassificazione di transazioni pregresse come esposizioni illecite.
Secondo quanto riportato da Chainalysis, Cryptomus pubblicizzava anche pagamenti e conversioni di criptovalute senza verifiche di identificazione del cliente (KYC) o dell'azienda (KYB) sul forum russo di cybercrimini BHF e sul forum Nulled. Nell'ottobre del 2025, l'unità di intelligence finanziaria canadese ha imposto a Cryptomus una sanzione di 177 milioni di dollari canadesi per violazioni delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
I collegamenti di TokenSpot hanno seguito un percorso diverso. Chainalysis ha rintracciato fondi provenienti dall'exchange kirghizo, insieme a quelli provenienti dagli exchange precedentemente sanzionati Grinex e Meer, fino a un indirizzo di deposito condiviso su HTX che ha ricevuto oltre 308 milioni di dollari.
L'azienda ha identificato collegamenti con indirizzi associati all'imprenditore moldavo Ilan Shor e alla piattaforma di scambio istantaneo A7A5, che scambia token ancorati al rublo con stablecoin ancorate al dollaro.
Casi precedenti e il pacchetto più ampio
Come riportato in precedenza da CryptoPotato , Grinex è stata fondata in Kirghizistan nel dicembre 2024 e presentata come sostituta di Garantex, che ha gestito transazioni per oltre 100 miliardi di dollari mentre era soggetta a sanzioni.
Ad aprile, Grinex ha sospeso le attività in seguito a un attacco hacker che ha sottratto oltre 1 miliardo di rubli, circa 13,74 USDT, e TokenSpot sarebbe andato offline all'incirca nello stesso periodo. HTX, precedentemente nota come Huobi, è stata sanzionata dal Regno Unito a maggio per aver trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari in Russia.
Il Regno Unito ha inoltre sanzionato le compagnie petrolifere Zarubezhneft e INK Capital, estendendo la sua copertura a oltre il 90% della capacità produttiva petrolifera russa, insieme alla banca Stolichny Kredit e a dodici petroliere della flotta ombra.
Sono stati inoltre citati diciassette individui ed entità che importavano macchine utensili, componenti elettronici e materiali presumibilmente utilizzati nei missili balistici e nei droni.
L'articolo " Il Regno Unito sanziona 3 aziende di criptovalute per i legami con la Russia" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .