Il 28 ottobre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 10 persone e un'entità per le truffe ai danni dei lavoratori IT nordcoreani. Due dei soggetti sanzionati sono russi, accusati di aver convertito milioni di dollari in criptovalute per le reti del regime.
I dati on-chain di Chainalysis collegano uno dei russi a importanti piattaforme di scambio di criptovalute, che la società non ha nominato.
Seguendo le tracce del denaro proveniente dal sistema di pagamento remoto di Pyongyang.
L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha identificato Vitold Viktorovich Obertas come intermediario russo nelle transazioni finanziarie nordcoreane.
Secondo l'OFAC, l'uomo avrebbe convertito quasi 2 milioni di dollari in criptovalute per funzionari nordcoreani a partire da gennaio 2025. Avrebbe inoltre gestito transazioni in valuta estera per un valore di almeno 1,25 milioni di dollari.
Il russo Ilya Boykov avrebbe convertito circa 3,5 milioni di dollari in criptovalute per la società nordcoreana Alis a partire dal 2024.
Chainalysis ha scoperto che il portafoglio di Obertas ha ricevuto fondi da Amnokgang, una società di servizi IT sanzionata dall'OFAC il 12 marzo. Lo stesso portafoglio ha anche effettuato depositi sia su exchange tradizionali che su exchange sanzionati.
Chainalysis ha inoltre rintracciato fondi provenienti da Boykov fino a Garantex, una piattaforma di scambio russa soggetta a sanzioni statunitensi dall'aprile 2022. Le autorità statunitensi ne hanno sequestrato i domini web nel marzo 2025.
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Dove la responsabilità oggettiva incontra il percorso di scambio
Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che le violazioni delle sanzioni possono comportare sanzioni civili o penali sia per i cittadini statunitensi che per quelli stranieri. L'OFAC può imporre tali sanzioni civili sulla base della responsabilità oggettiva. Il Dipartimento del Tesoro ha aggiunto che i soggetti non statunitensi non possono indurre i cittadini statunitensi a violare le sanzioni, né consapevolmente né inconsapevolmente.
I procuratori hanno sollevato una preoccupazione simile nel caso Garantex. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i gestori della piattaforma di scambio avevano riprogettato il sistema per indurre le aziende statunitensi a effettuare transazioni inconsapevolmente.
Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre avvertito che gli istituti finanziari e altre persone potrebbero essere esposti a sanzioni per determinate transazioni che coinvolgono soggetti designati. Le nuove liste dell'OFAC segnalano il rischio di sanzioni secondarie ai sensi delle sue normative sulla Corea del Nord.
Per le principali piattaforme di scambio, di cui non è stato rivelato il nome, che hanno ricevuto i depositi di Obertas, qualsiasi ulteriore transazione con lui comporta ora tale rischio. Chainalysis non ha specificato quando siano avvenuti questi depositi.
Chainalysis ha dichiarato che i trasferimenti che coinvolgono gli indirizzi designati ora attivano avvisi di sanzioni per i suoi clienti di screening, a seconda delle impostazioni di avviso. I cittadini statunitensi che detengono beni appartenenti ai soggetti designati devono bloccarli e segnalarli all'OFAC.
La questione aperta è quali sale cinematografiche tradizionali abbiano accettato i depositi di Obertas e se i controlli effettuati abbiano individuato tali depositi.
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L'articolo " Gli Stati Uniti sanzionano due russi accusati di aver convertito 5,5 milioni di dollari in criptovalute per la Corea del Nord" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.