L'intelligenza artificiale può rendere un messaggio fraudolento convincente, clonare una voce familiare e persino creare una videochiamata credibile. Forte di anni di esperienza nei mercati globali e al servizio di decine di migliaia di clienti, BITmarkets ha condiviso una guida pratica per aiutare gli utenti a riconoscere le frodi ed evitare di diventarne vittime.
Un messaggio relativo a un account presumibilmente compromesso potrebbe sembrare provenire da una piattaforma, una banca, un ente pubblico o persino da una persona che conosci. Il mittente potrebbe usare il tuo nome, fare riferimento a dati di account reali e comunicare nella tua lingua senza gli errori di ortografia un tempo associati alle frodi online. Nessuno di questi dettagli dimostra che il contatto sia autentico.
La portata della minaccia è in aumento. Secondo il rapporto Chainalysis 2026 sui crimini legati alle criptovalute , gli indirizzi collegati a truffe nel settore delle criptovalute hanno ricevuto almeno 14 miliardi di dollari nel corso del 2025. Chainalysis prevede che la cifra supererà i 17 miliardi di dollari man mano che verranno identificati altri indirizzi illeciti. Le truffe basate sull'usurpazione d'identità sono aumentate di oltre il 1400% rispetto al 2024.
La stessa ricerca ha rilevato che le operazioni fraudolente con collegamenti on-chain dimostrabili a fornitori di IA hanno estratto in media 3,2 milioni di dollari per operazione, rispetto ai 719.000 dollari delle operazioni senza tali collegamenti. Si tratta di circa 4,5 volte più entrate per truffa. Il confronto non copre tutte le frodi assistite dall'IA, ma mostra come l'IA possa aiutare le reti di truffa organizzate a operare in modo più efficiente e su scala maggiore.
Perché è più difficile riconoscere il falso sostegno
• Linguaggio naturale. L'intelligenza artificiale generativa è in grado di produrre email e messaggi di chat chiari e convincenti in molte lingue, eliminando evidenti errori di ortografia e grammatica.
• Voci clonate e video manipolati. Una voce o un volto familiari durante una chiamata non sono più una prova di identità affidabile. L'audio può essere clonato e il video in diretta può essere alterato o generato.
• Contesto personale. Le informazioni provenienti da violazioni di dati, profili pubblici sui social media e messaggi precedenti possono far apparire un approccio falso specifico e credibile.
• Più conversazioni simultanee. L'automazione consente a un singolo operatore di gestire contemporaneamente numerose conversazioni personalizzate, aumentando il numero di potenziali vittime che può prendere di mira.
La regola più sicura è quindi semplice: verificate il canale piuttosto che fidarvi della voce, dell'immagine del profilo o delle informazioni che il mittente conosce su di voi.
Lista di controllo di sicurezza
Un singolo segnale di allarme non prova automaticamente una frode, ma è un motivo sufficiente per fermarsi e verificare la richiesta in modo indipendente.
• Contatto non richiesto. La persona ti ha contattato per prima riguardo a un problema che non avevi mai segnalato?
• Credenziali o codici. Ti viene richiesta una password, un codice di autenticazione a due fattori, un codice SMS, una frase di recupero o una chiave privata?
• Un cosiddetto portafoglio sicuro. Ti viene chiesto di trasferire fondi in un portafoglio sicuro, di verifica o di recupero? Si tratta di una comune tattica di impersonificazione.
• Pagamento prima dell'accesso. Ti viene richiesto di pagare una commissione, una tassa o un deposito per sbloccare un conto, effettuare un prelievo o recuperare fondi già persi?
• Scadenza immediata. Ti viene detto che hai solo pochi minuti o ore per evitare una perdita, la chiusura del conto o un'azione legale?
Per consultare la Guida completa alla sicurezza contro le truffe legate alle criptovalute , visita il sito web di BITmarkets . La guida include anche le procedure da seguire se un contatto sembra sospetto, indicazioni per gli utenti che hanno già condiviso informazioni o inviato fondi e suggerimenti su come proteggere un account prima che si verifichi un incidente.
Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o di altra natura professionale.
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