Documenti trapelati di recente affermano che la gigantesca banca privata Credit Suisse aveva detenuto centinaia di miliardi di dollari di clienti presunti o coinvolti in traffico di droga, corruzione, tortura, riciclaggio di denaro e altri gravi crimini.
Ciò arriva anni dopo che la banca ha colpito l'industria delle criptovalute, sostenendo che bitcoin presenta sfide di riciclaggio di denaro.
I documenti trapelati
Un informatore ha condiviso dati compromettenti su oltre 18.000 conti bancari che detenevano oltre $ 100 miliardi a un quotidiano tedesco successivamente distribuito a numerosi altri media, incluso il New York Times .
Alcuni dei nomi che compaiono nei documenti includono il re Abdullah II di Giordania, l'ex vice ministro dell'Energia venezuelano, Nervis Villalobos, e i due figli dell'ex presidente egiziano, Hosni Mubarak.
Il re Abdullah II è stato accusato di aver utilizzato società di comodo registrate nei Caraibi per acquistare dozzine di proprietà, per un valore complessivo di oltre $ 100 milioni. Alcuni di loro si trovano nel sud-est dell'Inghilterra, a Washington DC ea Malibu, in California.
Villalobos si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro in relazione a schemi di corruzione. I figli di Hosni Mubarak, invece, sono stati arrestati per manipolazione del mercato azionario e appropriazione indebita di almeno 500 milioni di lire egiziane.
"Altri titolari di conto includevano i figli di un capo dell'intelligence pakistana che ha aiutato a incanalare miliardi di dollari dagli Stati Uniti e da altri paesi ai mujaheddin in Afghanistan negli anni '80 e funzionari venezuelani coinvolti in uno scandalo di corruzione di lunga data". – legge anche l'articolo del New York Post.
Questa è una continuazione di precedenti fughe di notizie negli ultimi anni, come i Panama Papers nel 2016 e i Pandora Papers dell'anno scorso, che mostravano miliardi di dollari di denaro illecito gestito da alcuni dei più grandi istituti bancari.
Credit Suisse confuta
La banca di un secolo e mezzo con entrate superiori a $ 20 miliardi ha rilasciato una dichiarazione in cui confutava di essere stata coinvolta in attività illegali. Candice Sun, portavoce della banca, ha affermato che molti dei conti trapelati erano attivi in un "periodo in cui le leggi, le pratiche e le aspettative delle istituzioni finanziarie erano molto diverse da dove si trovano ora".
Tuttavia, alcuni di questi account sono stati operativi fino alla fine degli anni 2010, il che significa che erano attivi quando le autorità di regolamentazione globali stavano applicando regole rigorose al settore.
"Dei conti attivi rimanenti, siamo sicuri che siano state adottate adeguate due diligence, revisioni e altre misure relative al controllo, comprese chiusure di conti in sospeso". – lei ha aggiunto.
La banca ritiene che queste fughe di notizie facciano parte di uno "sforzo concertato" per screditare il mercato finanziario svizzero, che "ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni".
Credit Suisse e trafficanti di cocaina bulgari
Settimane prima delle suddette controverse fughe di dati, l'istituto bancario con sede in Svizzera è stato accusato da un tribunale locale di aver consentito a una banda di trafficanti di cocaina bulgara di riciclare milioni di euro.
I pubblici ministeri svizzeri hanno accusato la banca e i suoi ex gestori di relazioni di non aver adottato le misure necessarie per impedire per anni l'occultamento e il riciclaggio di denaro contante ottenuto illegalmente. Hanno anche chiesto un risarcimento di circa $ 45 milioni.
Ancora una volta, Credit Suisse ha respinto "senza riserve" tutte le accuse e ha promesso di "difendersi vigorosamente in tribunale".
Oh, l'ironia sul riciclaggio di denaro
Alla fine del 2017, quando il bitcoin stava guadagnando terreno sulla scena finanziaria internazionale salendo verso il suo ATH dell'epoca a $ 20.000, l'allora CEO di Credit Suisse – Tidjane Thiam – non aveva parole positive da dire sull'asset.
“Bitcoin presenta una serie di sfide. Il primo di questi è davvero l'anonimato. Penso che la maggior parte delle banche allo stato attuale della regolamentazione abbia poco o nessun appetito per essere coinvolta in una valuta, che ha tali sfide antiriciclaggio".
Interessante. Thiam, che è stato amministratore delegato della banca per cinque anni tra il 2015 e il 2020, a quanto pare non era a conoscenza del fatto che tutte le transazioni BTC fossero effettivamente registrate sulla blockchain e fossero trasparenti.
L'ironia è visibile anche dal fatto che l'ex capo della banca ha affermato che bitcoin è coinvolto nel riciclaggio di denaro. Allo stesso tempo, i nuovi documenti hanno mostrato che l'organizzazione che ha guidato per anni ha fatto esattamente la stessa cosa dagli anni '40.
Separatamente, gli ex dirigenti di Credit Suisse sono passati al settore delle criptovalute, incluso David Olsson che è diventato l'amministratore delegato globale di BlockFi alcuni anni fa.
Immagine in primo piano per gentile concessione di GlobalCapital