Binance ha risposto formalmente al senatore statunitense Richard Blumenthal (D-CT) in seguito a una lettera del Congresso in cui il legislatore citava resoconti dei media secondo cui la società avrebbe consentito violazioni su larga scala delle sanzioni statunitensi e internazionali nei confronti dell'Iran.
In una lettera aperta pubblicata venerdì, Binance ha respinto le affermazioni e ha accusato il senatore di basarsi su quelle che ha descritto come informazioni false e diffamatorie.
Binance nega di aver consentito il riciclaggio di denaro iraniano
L'inchiesta del senatore Blumenthal ha fatto riferimento ad articoli pubblicati nel febbraio 2026 dal New York Times, da Fortune e dal Wall Street Journal.
Secondo il senatore, tali rapporti suggerivano che Binance avesse ignorato gli avvertimenti volti a prevenire i programmi di riciclaggio di denaro iraniani e avesse consentito trasferimenti per circa 1,7 miliardi di dollari collegati all'Iran.
Nella sua risposta, Binance ha affermato di prendere sul serio le proprie responsabilità legali e normative e di condividere l'interesse dichiarato dal senatore nel mantenere una piattaforma di trading sicura. Tuttavia, la società ha contestato l'accuratezza dei resoconti citati nella lettera, definendoli palesemente falsi e diffamatori sotto diversi aspetti significativi.
Binance ha sottolineato di mantenere rigorose procedure di conformità e Know Your Customer (KYC) e di divieto e di accesso alla sua piattaforma da parte degli utenti residenti o ubicati in Iran.
L'exchange ha anche risposto alle affermazioni, ripetute nella lettera del senatore e attribuite al Wall Street Journal, secondo cui Binance Compliance avrebbe identificato 2.000 account associati a entità iraniane, nonostante il divieto dichiarato per gli utenti iraniani.
Binance ha categoricamente negato di aver preso una decisione del genere. L'azienda ha affermato di imporre la verifica obbligatoria dell'identità a tutti i clienti e di non accettare consapevolmente utenti con documentazione incompleta o inesatta.
L'azienda ha suggerito che la richiesta potrebbe derivare dai suoi continui sforzi per rafforzare i controlli relativi all'uso delle reti private virtuali (VPN). L'azienda ha ribadito che qualsiasi tentativo di eludere i requisiti di idoneità attraverso l'uso di VPN viola i suoi termini di servizio.
Le partenze dei dipendenti non sono collegate all'inchiesta sull'Iran
Oltre alle preoccupazioni relative alla conformità, la lettera del senatore faceva riferimento ai resoconti dei media sul trattamento riservato ad alcuni dipendenti coinvolti nelle indagini su Hexa Whale e Blessed Trust.
Binance ha affermato che tali rapporti contenevano notevoli inesattezze e ha respinto le ipotesi secondo cui i dipendenti sarebbero stati licenziati per crescenti problemi di conformità.
Pur rifiutandosi di divulgare dettagli specifici sul personale per motivi di privacy, l'azienda ha riconosciuto che alcuni membri del personale addetto alla conformità e alcuni appaltatori se ne sono andati di recente, la maggior parte tramite dimissioni volontarie.
Binance ha ribadito che il suo quadro di conformità è in continua evoluzione e rafforzamento. L'azienda ha affermato che, quando emergono informazioni credibili sui rischi, indaga a fondo, rimuove gli account quando necessario e segnala il problema alle autorità competenti.
In merito alle questioni sollevate nella lettera di Blumenthal, Binance ha sostenuto che i suoi sistemi di conformità funzionavano come previsto. L'exchange si è impegnato a continuare a collaborare con le forze dell'ordine e a portare avanti quella che ha descritto come la sua missione più ampia: costruire un'infrastruttura di base per l'ecosistema crypto globale.
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