Il numero degli arresti è impressionante, ma la portata dell'infrastruttura online smantellata potrebbe essere la notizia più rilevante. Un'operazione internazionale contro le reti di truffatori dell'Africa occidentale ha portato a 28 arresti, mentre le aziende tecnologiche affermano di aver rimosso oltre 3,7 milioni di account, pagine e gruppi collegati ad attività fraudolente.
In breve: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che l'operazione di ottobre ha portato a 28 arresti in Ghana e Nigeria. Binance e Coinbase erano tra i partecipanti del settore e i partner hanno identificato oltre 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili, ma non hanno confermato recuperi.
L'operazione, denominata "Joint Disruption Week", ha riunito gli investigatori della National Crime Agency (NCA) del Regno Unito a Londra durante la settimana iniziata il 6 ottobre. Le autorità hanno preso di mira reti accusate di frode finanziaria, furto d'identità e altri schemi online che raggiungono vittime ben oltre l'Africa occidentale.
Secondo quanto annunciato dal Dipartimento di Giustizia il 13 ottobre, le autorità ghanesi hanno arrestato 19 persone e sequestrato 303 dispositivi elettronici in un'operazione nei pressi di Accra. Altri nove arresti sono stati segnalati in Nigeria. Gli investigatori hanno inoltre identificato 117 vittime di tratta di esseri umani in Ghana, a riprova del fatto che le attività dei centri di truffa possono coinvolgere persone tenute prigioniere contro la loro volontà, oltre alle vittime che perdono denaro online.
Binance e Coinbase si sono unite ad aziende come Chainalysis, Elliptic, Meta, Google e Microsoft nella condivisione di informazioni o nel contrasto alle infrastrutture utilizzate dai truffatori. Questa collaborazione può aiutare gli investigatori a collegare account di social media, pagamenti e attività dei portafogli , ma non deve essere confusa con la prova che ogni sospettato abbia utilizzato criptovalute.
C'è anche un'importante distinzione riguardo alla cifra. I funzionari hanno affermato che i partner del settore privato hanno individuato oltre 11 milioni di dollari in fondi che potrebbero essere congelati. Non hanno detto che 11 milioni di dollari siano stati sequestrati o restituiti alle vittime.
La vera sfida ora è capire quanto del denaro identificato le autorità riusciranno effettivamente a sequestrare e quante operazioni interrotte rimarranno effettivamente fuori servizio.
Articolo scritto dalla redazione e curato da Samuel Rae.