Nexo Capital Inc. è stata sanzionata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per l'offerta non registrata e la vendita del suo prodotto di prestito.
L'autorità di regolamentazione dei titoli ha affermato in una dichiarazione che Nexo ha accettato di pagare una multa cumulativa di $ 45 milioni. Include una multa di 22,5 milioni di dollari per aver offerto e venduto il prodotto a investitori americani.
La piattaforma pagherà inoltre altri 22,5 milioni di dollari per risolvere reclami simili presentati dalle autorità di regolamentazione statali.
Prodotto Nexo Earn considerato una violazione
Secondo la direttiva della SEC, Nexo ha iniziato a commercializzare e vendere il suo Earn Interest Product (EIP) negli Stati Uniti intorno a giugno 2020. Il prodotto ha assicurato ai titolari che Nexo avrebbe pagato gli interessi su di esso. Tuttavia, secondo l'ordine, Nexo ha sfruttato questa opportunità per utilizzare le risorse crittografiche degli investitori in vari modi sia per finanziare il pagamento degli interessi sia per generare reddito per la propria attività.
La SEC sostiene che l'EIP è un titolo e la sua vendita e offerta non soddisfacevano i requisiti per un'esenzione dalla registrazione SEC.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato: “La conformità alle nostre politiche pubbliche collaudate nel tempo non è una scelta. Laddove le società di crittografia non si conformino, continueremo a seguire i fatti e la legge per ritenerle responsabili. In questo caso, tra le altre azioni, Nexo sta cessando il suo prodotto di prestito non registrato nei confronti di tutti gli investitori statunitensi.
Tuttavia, la piattaforma non ha né accettato né negato le accuse. La SEC afferma di aver accettato solo l'ordine di cessazione e desistenza dell'agenzia.
Partenza dai mercati statunitensi
Il mese scorso, Nexo ha annunciato una "decisione deprecabile ma necessaria" di interrompere gradualmente i suoi beni e servizi negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Nel frattempo, secondo il sito Web di Nexo, EIP non è disponibile per i residenti di alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Bulgaria ed Estonia.
Nexo ha raggiunto una risoluzione storica finale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la North American Securities Administrators Association (NASAA), composta da tutti i 50 Stati degli Stati Uniti e 3 territori e il Procuratore generale di New York.
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— Nexo (@Nexo) 19 gennaio 2023
Antoni Trenchev, co-fondatore di Nexo, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questa risoluzione unificata che pone inequivocabilmente fine a tutte le speculazioni sulle relazioni di Nexo con gli Stati Uniti. Ora possiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: creare soluzioni finanziarie senza soluzione di continuità per il nostro pubblico mondiale",
La SEC diventa più severa
In particolare, la SEC è diventata più severa con i prodotti crittografici. Secondo Cornerstone Research, 30 procedimenti esecutivi che coinvolgono criptovalute sono stati avviati dalla SEC sotto la presidenza di Gary Gensler nel 2022. Si tratta di un aumento del 50% rispetto al 2021, secondo il rapporto.
Detto questo, i prodotti di prestito rimangono oggetto di dibattito normativo negli Stati Uniti. Questo mese, la SEC ha anche addebitato a Gemini l'offerta non registrata tramite il programma Gemini Earn.
Per quanto riguarda Nexo, non è la fine dei guai per la piattaforma. Bloomberg ha riferito la scorsa settimana che la polizia bulgara ha fatto irruzione nell'ufficio di Sofia dell'istituto di credito. Ora, Nexo fa parte di un'indagine su possibili reati fiscali, riciclaggio di denaro e attività bancarie illegali.
Nel frattempo, i resoconti dei media hanno notato che la piattaforma di prestito aveva citato in giudizio l'Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA). La causa riguarda il rifiuto di CIMA di fornire a Nexo una licenza per asset virtuali.
Il post Nexo Multed $ 45 Million, The Latest Target in SEC Crackdown Spree è apparso per la prima volta su BeInCrypto .