Il 30 aprile, dieci sospetti si sono presentati al tribunale di Margate dopo che le perquisizioni della polizia nel Kent, nell'Essex e a Londra hanno smantellato una presunta rete di frode legata alle criptovalute. Il gruppo si spacciava per agenti di polizia e rappresentanti di società di criptovalute per indurre le vittime a fornire le proprie credenziali di accesso ai portafogli digitali.
L'indagine è stata condotta dall'Unità per le Operazioni Speciali della Regione Orientale (ERSOU). Gli agenti hanno eseguito simultaneamente mandati di perquisizione alle 6:00 del 29 aprile presso indirizzi a Chelmsford, Enfield, South London e Wakefield.
All'operazione hanno partecipato squadre della polizia del Kent, della polizia della City di Londra, della polizia metropolitana e dell'unità regionale per la criminalità organizzata dello Yorkshire e dell'Humber.
I truffatori si sono spacciati per poliziotti per rubare le frasi di recupero
Secondo l'accusa, il gruppo gestiva una truffa telefonica ai danni dei possessori di criptovalute. I truffatori si spacciavano per agenti di polizia o rappresentanti di società di criptovalute e convincevano le vittime a condividere le loro frasi di recupero, ovvero le password principali che sbloccano i portafogli di criptovalute.
Una volta consegnate le frasi, i fondi sono svaniti nel nulla. Secondo i media locali, almeno una persona ha perso 300.000 sterline. Tutti e dieci i sospettati sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode e portati davanti ai magistrati entro 24 ore dall'arresto.
Brandon Mingeli, 25 anni, e Jami Durston-McDonnel, 28 anni, entrambi di Chelmsford, insieme a Louis Richards-Miller, 24 anni, di Greenwich, sono stati posti in custodia cautelare. La loro prossima udienza è fissata per il 28 maggio presso la Crown Court di Chelmsford. Altre sette persone sono state rilasciate su cauzione e dovranno comparire nella stessa data presso la Crown Court.
Nel Regno Unito aumentano i casi di furto di criptovalute.
Questo caso è l'ultimo di una serie di importanti furti di criptovalute avvenuti in Inghilterra.
Lo scorso novembre, la polizia della Thames Valley ha arrestato quattro uomini, tra cui un ventitreenne del Kent , dopo che alcuni aggressori mascherati avevano costretto una vittima a Oxford a trasferire circa 1,5 milioni di dollari in criptovalute, rubandole anche un orologio del valore di circa 590.000 dollari.
All'inizio di quest'anno, tre adolescenti che si erano travestiti da fattorini di Amazon per rubare 3,1 milioni di sterline in criptovalute da un immobile nella zona est di Londra sono stati condannati a un totale di 16 anni di detenzione minorile presso la Sheffield Crown Court. La polizia ha rintracciato e recuperato i fondi rubati entro due settimane, secondo quanto riportato da Cryptopolitan .
L'ERSOU ha emesso un chiaro avvertimento insieme alle accuse. La polizia non chiederà mai informazioni sulle criptovalute possedute o sui portafogli digitali di una persona. Nessuna azienda o ufficio governativo richiederà mai la frase di recupero o le chiavi di accesso a un portafoglio di criptovalute a nessuno.
L'unità ha raccomandato ai possessori di criptovalute di evitare di cliccare su link in email non richieste e di non inserire mai la frase di recupero (seed phrase) da nessuna parte, se non direttamente su un portafoglio hardware durante la configurazione o il recupero. I possessori di criptovalute dovrebbero verificare autonomamente qualsiasi chiamata che affermi di provenire dalle forze dell'ordine, componendo il numero 101.
Tutti e dieci gli imputati dovranno comparire di nuovo davanti alla Chelmsford Crown Court il 28 maggio. L'esito potrebbe rivelare quanto i pubblici ministeri britannici saranno determinati a perseguire le organizzazioni criminali specializzate in frodi legate alle criptovalute che utilizzano tecniche di ingegneria sociale anziché attacchi informatici per svuotare i portafogli digitali.
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