Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute e ha presentato accuse di cospirazione per frode telematica contro due cittadini cinesi che avrebbero gestito delle vere e proprie truffe.
Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro, il vice procuratore generale A. Tysen Duva e i loro collaboratori hanno annunciato azioni coordinate, in concomitanza con le misure del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento di Stato, volte a smantellare la rete di frode basata su complessi residenziali nel Sud-est asiatico.
La task force anti-truffa prende di mira il complesso in Birmania e l'espansione in Cambogia.
La task force del Scam Center ha annunciato un'azione di contrasto contro i gruppi criminali transnazionali accusati di aver sottratto miliardi di dollari a vittime americane.
Huang Xingshan e Jiang Wen Jie avrebbero gestito il complesso di Shunda a Min Let Pan, in Birmania, tra gennaio e novembre 2025. Secondo il comunicato stampa, avrebbero anche utilizzato gli pseudonimi "Ah Zhe" e "Jiang Nan".
"Secondo le indagini, Huang ricopriva a Shunda un ruolo dirigenziale e di esecutore di alto livello e partecipava personalmente alle punizioni fisiche inflitte ai lavoratori vittime di tratta all'interno del complesso. Jiang, invece, era a capo di una squadra che supervisionava direttamente i lavoratori incaricati specificamente di colpire le vittime americane", hanno rivelato le autorità.
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Secondo l'accusa, una vittima americana ha perso più di 3 milioni di dollari a causa di un lavoratore gestito da Jiang. I due imputati hanno anche tentato di aprire un secondo complesso in Cambogia. Gli investigatori hanno sequestrato 503 siti web che ospitavano piattaforme di investimento fraudolente.
Le autorità hanno inoltre preso il controllo di un canale Telegram con oltre 6.000 follower. Il canale reclutava vittime per una truffa con base in Cambogia che si spacciava per un'organizzazione delle forze dell'ordine.
Il vicedirettore dell'FBI Christopher G. Raia ha descritto l'operazione come un duro colpo per le organizzazioni criminali transnazionali che prendono di mira i cittadini americani.
“Abbiamo chiuso oltre 500 siti web utilizzati per rubare i risparmi delle persone. E il mio ufficio continua a lavorare per identificare i fondi sottratti alle vittime, avendo già sequestrato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute utilizzate per il riciclaggio di denaro, appartenenti a vittime statunitensi di frode. Questa amministrazione è fermamente intenzionata a combattere queste truffe e non abbiamo ancora finito”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Pirro.
Inoltre, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato Kok An, un senatore cambogiano accusato di controllare complessi residenziali utilizzati per truffe in tutto il paese.
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L'articolo "Operazione statunitense contro i centri di truffa nel sud-est asiatico: sequestro di 700 milioni di dollari in criptovalute" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .