La Commissione filippina per i titoli e gli scambi (SEC) ha emesso un avviso pubblico che mette in guardia contro l'utilizzo di diverse piattaforme di trading di criptovalute non autorizzate a operare nel Paese.
Tra le entità segnalate figurava la piattaforma di trading decentralizzata dYdX, ampiamente utilizzata. La SEC ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui queste piattaforme offrivano opportunità di investimento e raccoglievano fondi dagli utenti in cambio di promesse di rendimenti, profitti o interessi, attività che rientrano nella giurisdizione delle autorità di regolamentazione.
Senza un'adeguata registrazione, gli investitori che utilizzano queste piattaforme potrebbero incorrere in maggiori rischi, tra cui l'esposizione a frodi e la mancanza di tutela legale in caso di controversie.
Repressione delle criptovalute
Nella sua comunicazione, l'autorità di regolamentazione ha dichiarato che dYdX non è registrata presso la commissione e non possiede la licenza necessaria per sollecitare o accettare investimenti dal pubblico.
"Dai registri della Commissione risulta che DYDX NON È REGISTRATA come società per azioni, società di persone o società unipersonale nelle Filippine e NON POSSIEDE LA LICENZA E/O L'AUTORITÀ NECESSARIA per offrire, vendere o distribuire titoli al pubblico, né per agire come broker o dealer di titoli ai sensi della Sezione 28 della SRC."
La SEC ha ribadito che, in base alle sue norme sui fornitori di servizi di criptovalute (CASP), tutte le entità che offrono servizi correlati alle criptovalute agli investitori nel Paese devono prima registrarsi presso la Commissione e ottenere le licenze appropriate. Chiunque agisca come venditore, broker, dealer, agente, promotore, reclutatore, influencer, testimonial o facilitatore di dYdX nelle Filippine, online o in altro modo, può essere soggetto a responsabilità penale ai sensi della Sezione 28 del Codice di regolamentazione dei titoli (SRC).
Ai sensi dell'articolo 73 della SRC, i trasgressori possono essere sanzionati con una multa fino a ₱5.000.000, la reclusione fino a 21 anni, o entrambe le pene, a seconda della decisione del tribunale.
Altre aziende senza licenza segnalate
Oltre a dYdX, le autorità di regolamentazione hanno citato anche Aevo, GTrade (nota anche come Gains Trade), Pacifica, Orderly, Deriv e Ostium come piattaforme non registrate e non autorizzate a offrire o sollecitare servizi o opportunità di investimento in criptovalute ai cittadini filippini.
La SEC ha esortato il pubblico a verificare lo stato di registrazione di una società e a segnalare qualsiasi attività di investimento sospetta al suo Dipartimento di applicazione della legge e tutela degli investitori.
L'articolo dYdX e le piattaforme crypto nei guai: la SEC filippina emette un importante avviso agli investitori è apparso per la prima volta su CryptoPotato .