La piattaforma di scambio di criptovalute Bithumb ha avviato un'azione legale per congelare quasi 500.000 dollari in Bitcoin (BTC) non recuperati a seguito dell'errore di pagamento di 40 miliardi di dollari avvenuto a febbraio, segnalando che la piattaforma si rivolgerà ai tribunali per recuperare tali fondi.
Bithumb avvia un'azione legale.
Giovedì, il media locale Chosun Biz ha riportato che l'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb ha avviato un'azione legale per recuperare parte dei Bitcoin che non erano stati restituiti a seguito di un recente errore.
Il 6 febbraio, Bithumb ha distribuito per errore 620.000 Bitcoin, per un valore di oltre 40 miliardi di dollari, a 249 utenti che partecipavano all'evento promozionale "random box" della piattaforma di scambio di criptovalute, a causa di un errore di digitazione.
La piattaforma di scambio ha annullato rapidamente i pagamenti e recuperato la maggior parte degli asset. Tuttavia, alcuni clienti hanno immediatamente venduto o scambiato i BTC con denaro contante o altre criptovalute, lasciando circa lo 0,3% dei Bitcoin non recuperati.
Secondo quanto riportato, questa settimana Bithumb ha richiesto un sequestro provvisorio per recuperare 7 Bitcoin che non era riuscita a recuperare in seguito all'errato pagamento. Si tratta di una misura legale per congelare temporaneamente i beni di un debitore, impedendone l'occultamento o la cessione prima che venga intentata una causa per il recupero del denaro.
Gli esperti legali ritengono che i clienti che non hanno restituito i Bitcoin ricevuti per errore probabilmente perderanno la causa . Il capo del Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) ed ex avvocato, Lee Chan-jin, ha affermato che questi clienti sono "chiaramente soggetti alla restituzione dell'arricchimento ingiustificato. Coloro che li hanno venduti e convertiti in denaro (incassandoli) rischiano gravi conseguenze (poiché potrebbero essere coinvolti in cause legali)".
Una fonte del settore ha riferito a Chosun Biz che alcuni di questi clienti sostenevano di non dover essere ritenuti responsabili dell'errore della borsa, ma secondo la legge sudcoreana, i beni ricevuti per errore sono generalmente classificati come arricchimento senza causa e devono essere restituiti in natura.
Il rapporto ha evidenziato che, se il prezzo del BTC dovesse diminuire al momento della restituzione, il cliente potrebbe trarne vantaggio, ma se il prezzo dovesse aumentare, il cliente potrebbe subire delle perdite qualora il tribunale si pronunciasse a favore della piattaforma di scambio.
L'errore del "Bitcoin fantasma" ridefinisce le pratiche del settore.
Sebbene il 99,7% dei BTC sia stato recuperato, l'incidente ha sollevato serie preoccupazioni sui controlli interni dell'exchange di criptovalute. Come riportato da Bitcoinist, al momento dell'incidente Bithumb deteneva 175 BTC nei propri registri e meno di 50.000 BTC tra i propri asset e quelli detenuti dai clienti.
Ciò significava che il sistema di Bithumb non era riuscito a bloccare la transazione irregolare, distribuendo asset inesistenti e distorcendo i prezzi di mercato. Di conseguenza, la FSS, insieme all'Unità di intelligence finanziaria coreana (KoFIU) e alla Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), ha costituito una task force di emergenza per organizzare misure di follow-up e rivedere le prassi del settore, comprese le riserve di asset virtuali delle piattaforme di scambio nazionali, le pratiche di gestione, le condizioni operative e i sistemi di controllo interno.
A marzo, la KoFIU ha notificato in via preliminare a Bithumb una sospensione parziale della sua attività per sei mesi a causa di presunte violazioni delle normative antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC).
All'inizio di questa settimana, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha rilevato che i sistemi di sospensione delle negoziazioni, noti anche come kill switch, degli exchange di criptovalute nazionali sono inaffidabili in caso di un'enorme discrepanza tra gli asset.
Pertanto, l'autorità di regolamentazione ha ordinato a tutti gli exchange di criptovalute nazionali di passare dai cicli di riconciliazione di 24 ore, attualmente in uso nella maggior parte degli exchange, a un regime di abbinamento degli asset di 5 minuti entro la fine di maggio. Inoltre, ha richiesto a tutte le piattaforme di rendere pubblico quotidianamente il saldo di abbinamento degli asset.
