Lo ha comunicato ai colleghi solo dopo che i soldi erano spariti. Nevin Shetty, ex direttore finanziario di una startup tecnologica di Seattle, è stato condannato giovedì a due anni di carcere federale dopo aver trasferito segretamente 35 milioni di dollari di fondi aziendali in una piattaforma di criptovalute che gestiva in modo parallelo, per poi vederli scomparire quasi tutti nel giro di pochi mesi.
Un piano che funzionava in segreto
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Shetty ha effettuato i trasferimenti nel 2022 all'insaputa di un singolo dirigente o membro del consiglio di amministrazione del suo datore di lavoro.
Ha trasferito i fondi su una piattaforma chiamata HighTower Treasury, da lui controllata, e ha utilizzato il denaro per investirlo in protocolli di prestito DeFi ad alto rendimento che promettevano rendimenti annuali del 20% o più.
Nel primo mese, ha guadagnato 133.000 dollari. Poi l'ecosistema Terra è crollato, e il mercato delle criptovalute in generale lo ha seguito.
Entro il 13 maggio 2022, il valore di quegli investimenti era sceso quasi a zero. Con 35 milioni di dollari sostanzialmente azzerati, Shetty contattò due colleghi dirigenti e raccontò loro cosa aveva fatto. Fu licenziato lo stesso giorno.
Il caso è rimasto in tribunale federale per anni. Shetty è stato incriminato per frode telematica nel maggio 2023. Un processo con giuria di nove giorni è seguito nel novembre 2025, concludendosi con un verdetto di colpevolezza per quattro capi d'imputazione.
Giovedì, durante la sentenza, un giudice di Seattle ha emesso la condanna a due anni di carcere. A Shetty è stato inoltre ordinato di restituire per intero i fondi rubati e di scontare tre anni di libertà vigilata dopo aver scontato la pena.
Come il market timing ha peggiorato la situazione
La tempistica dei trasferimenti ha messo Shetty al centro di uno dei periodi più caotici del settore delle criptovalute. Il crollo di TerraUSD e del suo token gemello Luna nel maggio 2022 ha innescato un'ampia svendita del mercato che ha spazzato via miliardi di dollari di valore in tutto il settore.
I report indicano che le posizioni DeFi di Shetty sono state travolte da quell'ondata, con perdite che sono aumentate così rapidamente che il valore dell'investimento ha raggiunto quasi lo zero prima che fosse possibile qualsiasi recupero.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la divulgazione dei trasferimenti è avvenuta solo a causa della flessione del mercato, il che implica che, se le condizioni fossero state rispettate, il piano avrebbe potuto passare inosservato più a lungo.
Dove si colloca l'appello SBF
Il caso di Shetty si è svolto all'ombra di una frode crittografica ben più grande. L'ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato separatamente a 25 anni di carcere nel 2024.
Bankman-Fried ha presentato ricorso contro tale sentenza. Secondo quanto riportato, venerdì scorso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito non aveva ancora emesso alcuna decisione in seguito alle argomentazioni tenutesi a novembre.
I due casi non sono correlati, ma entrambi riflettono la continua pressione dei procuratori federali per presentare accuse penali per condotta finanziaria scorretta legata alle criptovalute.
La condanna a due anni di carcere di Shetty rappresenta uno degli esiti più recenti di tale iniziativa, e riguarda una condotta avvenuta più di tre anni fa.
Immagine in evidenza di Aggressive Austin, TX Criminal Defense Attorney, grafico da TradingView