Una giuria del New Jersey ha condannato un uomo per il suo ruolo in un'operazione di traffico di droga e riciclaggio di denaro che utilizzava bonifici bancari e criptovalute per spostare fondi illeciti.
Il piano, che secondo i pubblici ministeri è durato sei anni, prevedeva l'importazione e la distribuzione di sostanze correlate al fentanil.
Rete farmaceutica alimentata da criptovalute
La giuria federale ha dichiarato colpevole William Panzera il 27 gennaio, con documenti giudiziari che dimostrano che lui e i suoi associati importavano oppioidi sintetici da fornitori in Cina e successivamente li distribuivano in tutto il New Jersey. I farmaci, che includevano il furanil fentanil, venivano venduti sfusi o come pillole farmaceutiche false.
Per finanziare l’operazione, Panzera e il suo gruppo hanno spostato centinaia di migliaia di dollari attraverso pagamenti bancari e transazioni crittografiche. Le autorità sostengono che i fondi siano finiti nelle tasche dei fornitori esteri di narcotici dei trafficanti.
L'indagine è stata condotta dalla divisione Homeland Security Investigations (HSI) di Newark, con l'assistenza di diverse forze dell'ordine federali e locali, tra cui l'FBI, l'IRS e la dogana degli Stati Uniti.
La sentenza del 51enne è prevista per il 25 giugno e rischia almeno dieci anni di prigione. C'è anche la possibilità che possa trascorrere il resto della sua vita in prigione per traffico di droga, così come altri 20 anni per il suo ruolo nella cospirazione per il riciclaggio di denaro.
Il ruolo delle criptovalute nelle imprese criminali
Il caso di Panzera è un esempio della crescente connessione tra criptovalute e criminalità organizzata. Sebbene non siano ancora così popolari come la valuta fiat per il riciclaggio di denaro, la pseudonimia e l’accessibilità transfrontaliera offerte dalle risorse digitali le rendono un’opzione sempre più attraente per i criminali.
Recentemente, due cittadini russi, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, sono stati incriminati per aver gestito un servizio di riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute. Si presume che la coppia abbia facilitato il trasferimento di quasi 800 milioni di dollari collegati a criminali informatici e autori di ransomware.
Allo stesso modo, all’inizio del 2024, un padre e suo figlio sono stati condannati rispettivamente a 19 e 54 mesi per aver utilizzato Bitcoin per riciclare i proventi del traffico di droga. Secondo quanto riferito, i due, di 72 e 38 anni, avrebbero guadagnato più di 9.000 BTC, per un valore all'epoca di circa 150 milioni di dollari, dalla produzione e dalla vendita di Xanax sui mercati della darknet.
Il post Uomo del New Jersey condannato per traffico di fentanil e riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su CryptoPotato .