L'Alta Corte di Hong Kong ha congelato beni appartenenti al fondatore del Prince Group, Chen Zhi, e ai suoi soci, per un valore di 8,93 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 1,1 miliardi di dollari statunitensi).
A maggio, il tribunale ha emesso un'ordinanza restrittiva che riguarda depositi bancari, proprietà e partecipazioni azionarie di 42 persone fisiche e società collegate alla presunta frode nel settore delle criptovalute e all'attività di lavoro forzato.
Qual era l'obiettivo dell'ordinanza del tribunale di Hong Kong?
Il Dipartimento di Giustizia di Hong Kong ha presentato la richiesta di provvedimento restrittivo a fine aprile, ai sensi dell'Ordinanza sui crimini organizzati e gravi, nei confronti di Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (noto anche come Wu An Ming) e 38 società registrate a Hong Kong, Singapore, nel Regno Unito e nelle Isole Vergini britanniche.
I beni congelati includono 165 conti bancari e titoli contenenti oltre 43,6 miliardi di dollari di Hong Kong in contanti e oltre 5,5 miliardi di dollari di Hong Kong in azioni.
Si stima che l'esposizione personale di Chen Zhi a Hong Kong superi i 63,6 miliardi di dollari di Hong Kong. Tra le sue partecipazioni figurano depositi per un valore superiore a 22,1 miliardi di dollari di Hong Kong, distribuiti su conti denominati in dollari di Hong Kong, dollari statunitensi, sterline britanniche, euro e franchi svizzeri.
Dai documenti depositati in tribunale è emerso inoltre che Chen possiede una carta d'identità di Hong Kong, nonché passaporti di Cambogia, Vanuatu e Cipro.
Sono stati congelati anche due immobili di alto valore riconducibili a Chen. Uno di questi è un edificio commerciale al numero 68 di Kimberley Road a Tsim Sha Tsui, di proprietà di una società chiamata Cheer Capital Limited, il cui valore di mercato è stimato in 3 miliardi di dollari di Hong Kong.
L'altra proprietà è una villa a Mount Nicholson, nella zona di The Peak, acquistata nel 2016 per 1,08 miliardi di dollari di Hong Kong tramite una società di comodo con sede nelle Isole Vergini Britanniche, e che ora ha un valore di circa 1 miliardo di dollari di Hong Kong.
Altre persone legate al Prince Group sono state implicate
Chen non è l'unico a trovarsi nei guai, poiché Zhou Yun, uno dei suoi collaboratori identificato nei documenti relativi alle sanzioni statunitensi come gestore del patrimonio di Chen, controllerebbe beni per un valore superiore a 2 miliardi di dollari di Hong Kong.
Hu Xiaowei, ritenuto uno dei principali artefici del successo del Prince Group, possiede beni per un valore di circa 400 milioni di dollari di Hong Kong, tra cui un appartamento a Park Avenue, nella stazione olimpica, valutato 15 milioni di dollari di Hong Kong. Tra questi beni figura anche una rete di società di assicurazione e intermediazione mobiliare operanti con il marchio "Mighty Divine", che sono state successivamente radiate dalla Securities and Futures Commission e dall'Insurance Authority di Hong Kong.
Dai documenti depositati in tribunale è emerso che ha utilizzato una struttura fiduciaria attraverso una società di Hong Kong chiamata Future Wing Financial per detenere partecipazioni nelle società quotate Boyaa Interactive (0434) e HKE Holdings (1726), mantenendo la sua quota di proprietà al di sotto della soglia di divulgazione del 5%.
Li Thet, direttore finanziario del Prince Group, detiene beni per un valore di 172 milioni di dollari di Hong Kong a Hong Kong. Le autorità statunitensi lo hanno accusato di gestire i flussi di denaro illeciti del gruppo e di sovrintendere alle operazioni di contrabbando di ingenti somme di denaro.
Il tribunale si riunirà nuovamente il 3 agosto per decidere sull'estensione dell'ordinanza restrittiva. A Chen e ai suoi collaboratori è stato ordinato di divulgare i documenti finanziari degli ultimi sei anni, inclusi tutti i beni detenuti a Hong Kong e all'estero, entro la scadenza di luglio.
I beni del Prince Group e di Chen Zhi vengono sequestrati a livello internazionale.
Il congelamento dei beni a Hong Kong è l'ultimo di una serie di provvedimenti coercitivi che sono stati presi in diverse giurisdizioni contro Chen e Prince Group.
Nell'ottobre del 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Chen per aver gestito complessi di lavoro forzato in Cambogia, dove venivano attuate truffe legate alla macellazione di maiali e al riciclaggio di criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre presentato una denuncia per confisca civile contro circa 127.271 Bitcoin, all'epoca del valore di circa 15 miliardi di dollari, collegati al Prince Group. Si è trattato della più grande azione di confisca nella storia del dipartimento.
Il 30 ottobre 2025, la polizia di Singapore ha sequestrato beni per un valore superiore a 165 milioni di dollari di Singapore (circa 115 milioni di dollari statunitensi) riconducibili al gruppo criminale, in un'unica operazione. Il sequestro comprendeva sei immobili, conti bancari, titoli, uno yacht e 11 veicoli.
Chen è stato arrestato in Cambogia nel gennaio 2026 ed estradato in Cina, dove ora deve rispondere di accuse di frode e gestione di casinò illegali. La sua cittadinanza cambogiana è stata revocata. I media statali cinesi lo hanno identificato come il capo di una "importante organizzazione criminale transfrontaliera dedita al gioco d'azzardo e alle frodi".
Nel marzo 2026, l'Assemblea nazionale cambogiana ha approvato una legge che prevede pene fino all'ergastolo per i responsabili di organizzazioni criminali dedite al lavoro forzato. Anche Li Xiong, collaboratore di Chen ed ex presidente del gruppo Huione, sussidiario del Prince Group, è stato estradato in Cina.
Il numero di protocollo del procedimento di Hong Kong è HCMP661/2026.
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