Una disputa su una perdita di 1,4 milioni di dollari ha attanagliato Crypto Twitter dopo che un trader ha affermato di essere stato truffato in un'operazione over-the-counter (OTC). Successivamente, un altro account ha pubblicato un post in cui ha dichiarato di aver depositato esattamente la stessa cifra su KuCoin.
La sequenza di post ha suscitato confusione, sospetti e speculazioni nella comunità.
Un'accusa di truffa da 1,4 milioni di dollari
La controversia è iniziata quando il trader 0x_Leo_ ha condiviso l'incidente in un post su X (Twitter), chiedendo aiuto a investigatori della blockchain come ZachXBT .
"…sono appena stato truffato per 1,4 milioni di dollari su un'operazione OTC. Hanno trasferito denaro su KuCoin. Qualcuno del loro team può bloccare questo indirizzo, per favore? Zachxbt sarebbe felice di aiutarvi, se possibile", si è lamentata la presunta vittima.
I dati on-chain mostrano il trasferimento di 1,40 milioni di USDC (circa 1,399 milioni di dollari) su Ethereum dall'indirizzo 0x887e…d35260 a 0xd04d…41b8724. La transazione è avvenuta con successo nel blocco 23493672 circa cinque ore fa (al momento della stesura di questo articolo), con un costo di soli 0,06 dollari di commissioni.
Le transazioni OTC, o over-the-counter , bypassano gli exchange e si basano sulla fiducia diretta tra le controparti. In questo caso, il trader 0x_Leo_ ha dichiarato di aver perso 1,4 milioni di dollari attraverso tale accordo, evidenziando i rischi di un ricorso limitato in caso di controversie in transazioni di criptovalute peer-to-peer (P2P) di alto valore.
Questa osservazione giunge in un momento in cui le transazioni OTC, ovvero le transazioni private P2P condotte al di fuori delle borse, sono state a lungo considerate ad alto rischio, data la mancanza di garanzie o meccanismi di controllo in caso di frode.
Il post ha circolato rapidamente e i follower hanno esortato Leo a condividere i dettagli del portafoglio e a contattare direttamente il team di supporto di KuCoin.
Una risposta casuale o un troll?
Solo due ore dopo la notizia, un trader pseudonimo che si faceva chiamare based16z su X (Twitter) ha pubblicato un messaggio apparentemente non correlato ma in un momento inquietante.
"Abbiamo appena investito 1,4 milioni di dollari in KuCoin, cosa stiamo imitando?", hanno esclamato .
La sovrapposizione degli importi ha scatenato immediate speculazioni. Alcuni utenti hanno ipotizzato che si trattasse di una confessione sfacciata legata ai fondi mancanti di Leo. Nel frattempo, altri l'hanno liquidata come un trolling o una coincidenza studiata per creare scompiglio e alimentare il coinvolgimento .
La giustapposizione dei due post ha diviso la comunità. Alcuni propendevano per considerarlo una prova di furto o una messa in scena, mentre altri lo vedevano come il tipico teatrino di Crypto Twitter. In questo spazio, ironia, meme e disinformazione spesso si confondono con reali interessi finanziari.
Tuttavia, l'episodio evidenzia i rischi persistenti del trading di criptovalute OTC. A differenza delle transazioni centralizzate, le transazioni OTC si basano esclusivamente sulla fiducia tra le controparti.
Ciò li rende un terreno fertile per controversie, truffe e situazioni in cui le vittime hanno poche possibilità di ricorso oltre agli appelli pubblici agli exchange o agli investigatori della blockchain come ZachXBT.
La tempistica della presunta truffa e la richiesta di deposito di KuCoin hanno reso questo caso particolarmente virale. Tuttavia, come per molte controversie sulle criptovalute, potrebbe essere difficile fare chiarezza senza prove verificabili on-chain.
Al momento della stampa, né 0x_Leo_, based16z, né KuCoin hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di BeInCrypto. Tuttavia, ZachXBT ha dichiarato a BeInCrypto che non avrebbe indagato sul caso.
"Non sto indagando sul caso", ha affermato ZachXBT.
Col senno di poi, sembra esserci una qualche connessione tra Leo e based16z, con una stretta somiglianza tra i loro post individuali su token selezionati. Il 20 settembre, entrambi gli account hanno pubblicato un post su Aster DEX, esprimendo un sentiment rialzista.
In precedenza, a metà luglio, i due account avevano parlato anche della moneta meme PUMP, alludendo a una possibile collusione. Ciononostante, ZachXBT ha accusato la presunta vittima di non aver fornito dettagli fondamentali per dimostrare la sua tesi.
"Perché taggarmi pubblicamente e non fornire almeno alcun tipo di dettaglio di base nei DM, come registri delle chat, transazioni, ecc.", ha contestato ZachXBT.
L'articolo Truffa OTC o meme? Perdita di 1,4 milioni di dollari scatena il caos dopo la comparsa dei fondi su KuCoin è apparso per la prima volta su BeInCrypto .