Secondo un'indagine del Bureau of Investigative Journalism e dell'Observer, più di 168 società di comodo nel Regno Unito sono sospettate di gestire schemi fraudolenti di scambio di criptovalute o valuta estera, circa la metà delle quali sono potenzialmente collegate a truffe di macellazione di maiali.
In effetti, si è scoperto che questi gruppi di criminalità organizzata utilizzavano il Regno Unito come "base virtuale" per le loro operazioni mentre sfruttavano normative permissive per condurre frodi su scala industriale, ha affermato l'indagine.
Truffe di macellazione di maiali nel Regno Unito
Dopo ulteriori analisi, le due società di media hanno scoperto che molte di queste società sono collegate tramite registrazioni di domini. È interessante notare che la stragrande maggioranza dei direttori delle società sono residenti cinesi, tuttavia, i dettagli sui veri proprietari sono limitati a causa delle inadeguatezze nel sistema di registrazione della Companies House.
Nonostante le dilaganti attività fraudolente e le preoccupazioni per il potenziale riciclaggio di denaro attraverso il Regno Unito, il paese ha per lo più chiuso un occhio. Un sentimento simile è stato ripreso da Margaret Hodge, deputata e presidente dell'APPG per l'anti-corruzione e la tassazione responsabile, che ha affermato che trafficanti, contrabbandieri di droga, truffatori e truffatori hanno sfruttato per anni le leggi societarie lassiste e opache del Regno Unito.
Il politico britannico ha ammesso che la Companies House non è riuscita a combattere nonostante sia la prima linea di difesa e ha sottolineato la necessità di esaminare le informazioni fornite e punire coloro che mentono. Lei ha aggiunto,
“E deve essere adeguatamente finanziato per svolgere il suo ruolo. Al momento, costituire una società costa £ 12. Aumentare la tassa a £ 100 fornirebbe risorse sufficienti alle nostre forze dell'ordine senza aumentare i costi per il contribuente. Qualsiasi cosa al di fuori di questo e i criminali e i corrotti del mondo vedranno che possono continuare a manipolarci e sfruttarci".
Scappatoie
Le truffe sulla macellazione dei maiali sono nate per la prima volta in Cina. Conosciuto anche con il suo nome cinese – shāzhūpán – perché gli aggressori in genere "ingrassano" o "puliscono" le loro vittime prima di prendere tutto ciò che hanno. Sebbene queste truffe siano più pronunciate nel settore delle criptovalute, coinvolgono comunque anche altri tipi di trading finanziario.
Uno dei motivi principali per cui le truffe sulla macellazione dei maiali sono riuscite a prendere piede nel paese è dovuto alle scappatoie nel sistema di registrazione delle società del Regno Unito che è noto da anni. Chiunque può registrare un'azienda online per un minimo di £ 12 senza la necessità di fornire alcuna prova di identità.
Le persone intervistate per l'indagine congiunta avevano segnalato i loro casi alle forze di polizia nel Regno Unito o nei loro paesi d'origine, alla Financial Conduct Authority o agli scambi di criptovalute che avevano utilizzato per effettuare trasferimenti. Tuttavia, nessuno è riuscito a recuperare i fondi.
Il post Pig Butchering Crypto Scams Exploit UK's Companies House: Report è apparso per la prima volta su CryptoPotato .