Un tribunale statunitense ha condannato l'amministratore delegato della società di trading di Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), a 20 anni di carcere dopo averlo riconosciuto colpevole di aver gestito uno schema Ponzi su larga scala. La piattaforma di investimento fraudolenta, che affermava falsamente di generare profitti attraverso il trading di criptovalute, si è appropriata indebitamente di ingenti capitali da decine di migliaia di investitori in tutto il mondo.
Oltre 8.000 Bitcoin nell'operazione truffa Palafox – Dipartimento di Giustizia
Secondo un recente comunicato del Dipartimento di Giustizia, Ramil Ventura Palafox, un 61enne con doppia cittadinanza statunitense e filippina, ha orchestrato una sofisticata operazione fraudolenta attraverso la sua società commerciale registrata, PGI. Le note del Dipartimento di Giustizia spiegano che, in qualità di presidente, amministratore delegato e promotore principale, Palafox ha pubblicizzato PGI come una società di trading di Bitcoin in grado di generare rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e il 3%. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la società non stava conducendo un trading legittimo di Bitcoin su una scala tale da sostenere tali profitti.
Secondo quanto riferito, il sistema è stato operativo tra dicembre 2019 e ottobre 2021. Durante questo periodo, PGI ha attirato almeno 90.000 investitori in tutto il mondo, che hanno investito complessivamente oltre 201 milioni di dollari nella piattaforma. Questo includeva oltre 30 milioni di dollari versati in valuta fiat e circa 8.198 bitcoin per un valore di oltre 171 milioni di dollari al momento dell'investimento. Nonostante questi afflussi significativi, le autorità hanno scoperto che i pagamenti agli investitori erano in gran parte finanziati utilizzando denaro ottenuto da nuovi partecipanti piuttosto che profitti di trading reali.
Per sostenere la fiducia degli investitori, Palafox ha compiuto un altro passo drastico, creando un portale online che mostrava dati falsificati sulle performance degli investimenti. Tra il 2020 e il 2021, il portale ha mostrato saldi dei conti in costante aumento, convincendo gli investitori che i loro fondi erano sicuri e generavano rendimenti affidabili.
Nel frattempo, le indagini hanno anche portato alla luce un esteso uso improprio dei fondi degli investitori per spese personali di lusso. Palafox avrebbe speso circa 3 milioni di dollari per l'acquisto di 20 veicoli di lusso, spendendo altrettanti in accessori come gioielli, abbigliamento, orologi, ecc., tra le altre forme di appropriazione indebita. L'americano-filippino è stato riconosciuto colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro e si prevede che trascorrerà i prossimi due decenni in carcere.
L'FBI esplora un potenziale risarcimento per le vittime del PGI
In altri sviluppi, l'ufficio sul campo di Washington del Federal Bureau of Investigation sta attualmente lavorando per identificare le persone che hanno subito perdite finanziarie a causa degli investimenti in PGI tra il 2020 e il 2021.
A seguito della condanna iniziale di Palafox nel settembre 2025, gli agenti federali hanno incoraggiato le persone che ritengono di avere diritto a risarcimenti o che necessitano di servizi per le vittime a contattarci e compilare l'apposito modulo. In particolare, le perdite totali associate allo schema Ponzi Bitcoin sono attualmente stimate a 62,7 milioni di dollari.
