Secondo quanto riferito, gli uffici bulgari di NEXO sono stati perquisiti dalle autorità

Gli uffici bulgari della popolare piattaforma di prestito di criptovalute Nexo sono oggetto di irruzione da parte delle autorità, secondo i principali media locali.

  • Secondo la copertura, ci sono pubblici ministeri, agenti del controspionaggio e investigatori sul posto.
  • Il rapporto afferma inoltre che ci sono agenti di polizia di stanza davanti a edifici associati ai proprietari dell'azienda.
  • A parlare della questione è il portavoce ufficiale del procuratore generale bulgaro:

Attualmente, ci sono azioni per indagare e interrogare i testimoni presso il Servizio investigativo nazionale. Sul territorio della capitale sono in corso massicce azioni di indagine, con l'obiettivo di neutralizzare l'attività illegale e criminale della crypto banca Nexo. Questa banca ha creato e mantiene una piattaforma multinazionale per il commercio e il prestito di criptovalute. È stato avviato un procedimento istruttorio, sostenendo che i principali organizzatori dell'attività sono cittadini bulgari e la sua attività principale è svolta dal territorio della Bulgaria. – disse Siika Mileva.

  • Inoltre, Mileva ha rivelato che oltre 300 agenti stanno attualmente lavorando a una massiccia azione contro la società, inclusi funzionari di più agenzie.
  • Il rapporto afferma che la società è indagata per gestione di un gruppo criminale organizzato, riciclaggio di denaro, frode fiscale e frode informatica, nonché reati associati allo svolgimento di servizi bancari senza le necessarie licenze.
  • Un portavoce di Nexo ha detto a CryptoPotato che:

Ci sono autorità in uno degli uffici di Nexo in Bulgaria, che è come sapete il paese più corrotto dell'UE. Stanno effettuando indagini antiriciclaggio e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità. Siamo una delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML. Dall'inizio della guerra in Ucraina, abbiamo contribuito a raccogliere milioni per le vittime lì e limitato i clienti dalla Russia e dalle regioni sanzionate. Per vostra comprensione, la popolazione in Bulgaria e lo spettro politico sono molto divisi sul fronte pro e anti-russo.

Il post NEXO Bulgarian Offices Reported Raided by Authority è apparso prima su CryptoPotato .

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