Le sue richieste di prelievo continuavano a essere respinte. Fu in quel momento che una donna di Hong Kong si rese conto che la piattaforma di investimento in criptovalute che utilizzava da settimane era una truffa e che i suoi soldi erano spariti.
Truffa basata su false promesse
La donna aveva effettuato 17 trasferimenti separati di USDT ed Ethereum verso la piattaforma fraudolenta, perdendo quasi 7,7 milioni di dollari di Hong Kong, pari a circa 982.000 dollari statunitensi.
Tutto è iniziato su Telegram, dove una persona che si spacciava per un esperto di investimenti l'ha contattata proponendole una strategia di trading basata sull'intelligenza artificiale.
I rendimenti promessi erano garantiti. La piattaforma sembrava convincente. Ha trasferito i fondi. Quando ha provato a prelevare i suoi soldi, non è successo nulla.
La polizia di Hong Kong ha successivamente confermato il caso, inserendolo in una più ampia ondata di frodi sugli investimenti online che sta colpendo la città.
Secondo quanto riportato dalle autorità, in una sola settimana sono stati registrati oltre 80 casi di questo tipo, con perdite complessive superiori a 80 milioni di dollari di Hong Kong, ovvero quasi 10 milioni di dollari statunitensi.
Diversi tipi di truffa
Secondo Vectra , le truffe basate sull'intelligenza artificiale si suddividono ora in sette categorie distinte, tra cui i video deepfake , la clonazione vocale e le truffe BEC (Business Email Compromise) basate sull'IA, che rappresentano le maggiori minacce per le aziende. Questo quadro di riferimento comprende attacchi rivolti sia ai consumatori che alle imprese.
Uno schema che si ripete
Questo non è il primo caso di questo tipo, e non sarà l'ultimo. Proprio il mese scorso, un pensionato di 66 anni ha perso 6,6 milioni di dollari di Hong Kong a causa di una truffa a più fasi che si è protratta per sei mesi.
In quel caso, i truffatori si sono inizialmente spacciati per consulenti finanziari per conquistare la fiducia della vittima, per poi tornare in seguito con una falsa offerta di "risarcimento", estorcendo ancora più denaro a una persona già danneggiata.
Secondo le autorità, le tattiche utilizzate dai truffatori si stanno facendo sempre più sofisticate. Ora si servono del linguaggio della tecnologia per dare maggiore credibilità alle loro proposte.
Secondo la polizia di Hong Kong, termini come "trading basato sull'intelligenza artificiale" e "profitti garantiti" vengono utilizzati per attirare le persone.
L'aspetto legato all'intelligenza artificiale rende la proposta più difficile da respingere, soprattutto per le vittime che potrebbero non avere familiarità con il funzionamento di tali sistemi.
Le autorità esortano il pubblico a verificare prima di trasferire
La polizia invita i residenti a prestare attenzione ai consigli di investimento non richiesti, sia che arrivino tramite social media, app di messaggistica o qualsiasi altra fonte.
Inoltre, incoraggiano le persone a utilizzare la piattaforma ufficiale CyberDefender per verificare se un sito o un servizio di investimento presenta segni di frode prima di inviare qualsiasi fondo.
Un avvertimento merita di essere ribadito: nessun investimento legittimo garantisce rendimenti. I rapporti indicano che ogni caso recente di questa ondata di frodi si basava proprio su questa promessa.
La donna che ha perso quasi un milione di dollari, il pensionato che ha perso 6,6 milioni di dollari di Hong Kong: a entrambi era stato detto che i loro soldi erano al sicuro e che i profitti erano certi. Nessuna delle due affermazioni si è rivelata vera.
Le indagini sui casi sono tuttora in corso.
Immagine principale tratta da The Verge, grafico da TradingView