Secondo un'inchiesta Reuters pubblicata il 1° maggio, Nobitex, il più grande exchange di criptovalute in Iran, è stato fondato da due fratelli appartenenti a una delle famiglie più influenti del Paese a livello politico. Ali e Mohammad Kharrazi hanno registrato l'exchange nel 2018 con un cognome diverso, Aghamir Mohammad Ali, tenendo così nascosto per anni il legame familiare.
Da allora, la piattaforma di scambio ha movimentato volumi significativi per conto di istituzioni iraniane sanzionate, tra cui la Banca Centrale dell'Iran e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Reuters ha pubblicato i suoi risultati tre giorni dopo che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato quella che ha definito l'infrastruttura bancaria ombra iraniana, il 28 aprile. Nobitex non è stata inclusa nell'elenco delle istituzioni sanzionate.
I fratelli usarono il cognome Aghamir per nascondere le loro origini Kharrazi
Reuters ha ricostruito il legame familiare attraverso documenti societari, estratti conto bancari e dati di registrazione dei domini. L'indirizzo email utilizzato per registrare il dominio Nobitex nel 2017 conteneva il nome Kharrazi ed era collegato a un'organizzazione benefica religiosa gestita dal padre dei fratelli.
Il nonno dei fratelli faceva parte dell'Assemblea degli Esperti, l'organismo che seleziona la Guida Suprema dell'Iran, e fu il precettore personale di Mojtaba Khamenei. Mojtaba è succeduto a suo padre, Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il 28 febbraio, all'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran.
Il padre dei fratelli, l'ayatollah Bagher Kharrazi, fondò un'organizzazione politica iraniana chiamata Hezbollah, distinta dalla milizia libanese omonima, e contribuì alla formazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dopo la rivoluzione del 1979. La famiglia Kharrazi è imparentata per matrimonio con tutte e tre le guide supreme iraniane.
Amir Hosein Rad, CEO di Nobitex e co-fondatore della piattaforma di scambio, non fa parte della famiglia.
Nel primo semestre del 2025, i portafogli delle banche centrali hanno trasferito 347 milioni di dollari a Nobitex.
Le società di analisi blockchain che hanno esaminato l'attività di Nobitex sono giunte a conclusioni diverse. Elliptic ha identificato circa 366 milioni di dollari in transazioni sospette. Chainalysis ha stimato la cifra intorno ai 68 milioni di dollari. Crystal Intelligence ha indicato trasferimenti diretti da portafogli autorizzati a circa 22 milioni di dollari. È probabile che tutte e tre le stime sottostimino il flusso effettivo.
Elliptic ha inoltre scoperto che i portafogli collegati alla Banca Centrale dell'Iran hanno inviato circa 347 milioni di dollari a Nobitex nella prima metà del 2025. Uno dei primi finanziatori, Mohammad Bagher Nahvi, è vicepresidente di Safiran Airport Services, società sanzionata dal Dipartimento del Tesoro statunitense nel settembre 2022 per il suo ruolo nel coordinamento dei voli legati alle spedizioni di droni iraniani verso la Russia.
Nell'ottobre del 2024, Cryptopolitan ha riportato che i ricercatori OSINT avevano già identificato azionisti di Nobitex con legami con la Guida Suprema e con il fondatore del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Mohsen Rezaee Mirqaed; ora Reuters ha aggiunto nomi specifici a questo lavoro precedente.
Durante il blocco di internet imposto nel febbraio 2026 all'inizio del conflitto, Nobitex è rimasto operativo. Crystal Intelligence ha riferito a Reuters che oltre 100 milioni di dollari sono transitati attraverso la piattaforma durante il conflitto, circa un quinto del volume normale, con circa 54 milioni di dollari prelevati dall'inizio delle ostilità.
NetBlocks ha stimato che solo l'1-2% degli iraniani manteneva l'accesso a Internet tramite una lista bianca controllata dal governo. Nobitex era presente in tale lista.
Il 28 aprile il Tesoro ha sanzionato le banche ombra iraniane, escludendo Nobitex.
Né la piattaforma di scambio né alcun membro della famiglia Kharrazi figurano nelle liste di sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito o Unione Europea. La senatrice Elizabeth Warren, esponente di spicco del Partito Democratico nella Commissione bancaria del Senato, ha definito l'indagine "un segnale d'allarme", avvertendo che le risorse digitali vengono sempre più utilizzate da stati ostili per trasferire denaro al di fuori dei sistemi finanziari tradizionali.
In una dichiarazione rilasciata a Reuters, Nobitex ha negato qualsiasi legame con il governo. La piattaforma di scambio ha affermato di "non essere mai stata un braccio del governo" e ha descritto le transazioni illecite come una piccola parte dell'attività complessiva, avvenuta all'insaputa del management. Ha inoltre dichiarato a Reuters di servire circa 11 milioni di utenti, ovvero circa il 70% delle transazioni in criptovalute in Iran.
Reuters aveva precedentemente riportato che Binance aveva facilitato transazioni per circa 7,8 miliardi di dollari per gli utenti di Nobitex, nonostante le sanzioni statunitensi. Il pacchetto di sanzioni del 28 aprile escludeva Nobitex.
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