Quattro persone sono accusate a Taiwan di aver presumibilmente orchestrato una truffa di criptovaluta che ha indotto le vittime ad acquistare Tether (USDT), la popolare stablecoin, per un valore di oltre 50 milioni di NT$ (circa 1,5 milioni di dollari).
L'ufficio del pubblico ministero del distretto di Keelung ha affermato che i sospettati, identificati solo come Li, Hong, Dai e Zhang, hanno collaborato con gruppi fraudolenti stranieri per prendere di mira le vittime attraverso i gruppi di chat LINE, secondo un rapporto del Taiwan News del 5 settembre.
I truffatori hanno prima provato a vendere le vittime in azioni
Fingendosi consulenti per gli investimenti, i truffatori hanno prima convinto le persone a investire in azioni . Quindi, dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, hanno spostato la conversazione sulla criptovaluta.
I quattro sospettati hanno poi lubrificato le rotaie per le transazioni illecite mostrando alle vittime come acquistare Tether e creare portafogli di criptovaluta . Hanno creato siti Web e app falsi per verificare le transazioni e rafforzare ulteriormente la fiducia.
Quindi, dopo che le vittime hanno trasferito i fondi per acquistare Tether, i sospettati hanno ritirato il denaro e lo hanno consegnato ai leader della truffa.
Finora sono state identificate almeno 10 vittime, con la perdita individuale più grande di oltre 4 milioni di dollari taiwanesi (circa 144.000 dollari).
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Tether è la stablecoin più popolare sul mercato. In base alla progettazione, un token Tether dovrebbe essere uguale a un dollaro USA. Il suo prossimo concorrente più grande, USDC di Circle, detiene circa la metà della capitalizzazione di mercato. Anch'esso non ha ricevuto un audit.
Tuttavia, Tether è controversa a causa delle domande sulla sua disponibilità di riserve in dollari sufficienti per sostenere tutti i token in circolazione.
I sospettati hanno ammesso davanti ai pubblici ministeri di essere coinvolti in frode organizzata, riciclaggio di denaro e altri crimini. La Corte distrettuale di Keelung ha approvato la detenzione di tutti e quattro. La Procura continua a indagare se nella truffa siano rimaste coinvolte altre vittime.
Tether fornisce strani motivi per la mancanza di audit
La notizia arriva solo pochi giorni dopo che il CTO di Tether, Paolo Ardoino , ha fornito curiose ragioni per la mancanza di un audit da parte dell'emittente. E per il suo affidamento alle attestazioni che, secondo molti, sono meno affidabili.
In un'intervista con The Defiant, Ardoino ha affermato che un audit è "piuttosto semplice per una stablecoin". Tuttavia, Ardoino ha attribuito la ragione principale alla paura delle criptovalute da parte della società di revisione contabile Big Four.
Parlando con Camilla Russo, Ardoino ha detto:
"La gente ci prende in giro perché stiamo impiegando anni, ma la realtà è che se si guardano le quattro principali società di revisione, hanno paura di assumere una stablecoin, soprattutto una grande come Tether, come cliente. "
Ardoino ha attribuito l'apprensione alla posizione anti-cripto dei politici statunitensi. Alludendo all’attuale leadership della SEC, che mostra il suo approccio intransigente alla regolamentazione e il gusto di intentare causa.
“Il problema è reputazionale”, ha aggiunto Ardoino.
Il post Quattro arrestati nella truffa Tether da 1,5 milioni di dollari a Taiwan è apparso per la prima volta su BeInCrypto .