Secondo un rapporto di The Intercept, l'exchange statunitense Coinbase sta fornendo all'Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense l'accesso agli strumenti di tracciamento degli utenti crittografici. Il rapporto si basa su documenti tra l'azienda e le forze dell'ordine statunitensi ottenuti da Tech Inquiry.
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La relazione tra Coinbase e ICE risale all'agosto 2021. All'epoca, l'exchange ha venduto all'agenzia una licenza di software analitico del valore di $ 29.000, quindi ha venduto un software del valore di oltre $ 1 milione.
Fondata nel 2003, l'ICE è un'agenzia federale degli Stati Uniti che opera nell'ambito del Department of Homeland Security. L'agenzia è responsabile delle operazioni legate all'immigrazione che includono deportazioni, incursioni di migranti, reati finanziari transnazionali e attività legate alle bande.
L'agenzia ha ottenuto l'accesso a una "varieta' di funzioni forensi", riporta The Intercept, tramite il suo strumento Coinbase Tracer. L'agenzia federale statunitense è in grado di avere una visione approfondita delle blockchain di Bitcoin ed Ethereum e di "quasi una dozzina di criptovalute diverse".
In tal senso, ICE può presumibilmente collegare l'attività sulla catena a individui o aziende del mondo reale. Coinbase Tracer è stato creato nel 2019 dopo che lo scambio ha acquisito Neutrino, una società di analisi blockchain fondata da individui con un passato controverso.
La società di analisi acquisita da Coinbase è stata accusata di aver venduto software spia in Etiopia, Arabia Saudita e altri paesi con precedenti di violazioni dei diritti umani. Tramite Tracer, ICE sarà presumibilmente in grado di condurre analisi di collegamenti multi-hop e interrompere la struttura della catena dei servizi di missaggio crittografico.
Quest'ultimo è uno strumento controverso che consente agli utenti di criptovalute di nascondere le proprie identità quando inviano transazioni Bitcoin. Ciò impedisce a terzi di collegare la suddetta transazione a una persona o entità. Le agenzie governative hanno spesso affermato che questi servizi sarebbero stati utilizzati per consentire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali.
Coinbase trae profitto dai dati degli utenti?
Oltre agli strumenti di cui sopra, Coinbase Tracer fornirà a ICE una nuova e sconosciuta funzionalità chiamata Historical Geo Tracking data. L'Intercept afferma che la società di scambio non ha firmato un "Accordo di licenza con l'utente finale" con l'agenzia federale.
In altre parole, la società non è legalmente obbligata a informare i propri utenti se i loro dati vengono raccolti per alimentare la suite di strumenti Coinbase Tracer. Un portavoce della piattaforma di scambio, Natasha LaBranche, ha negato che l'azienda stia violando la privacy dei suoi utenti. Il rapporto afferma:
LaBranche ha indirizzato The Intercept a un disclaimer sul suo sito Web in cui affermava "Coinbase Tracer ricava le sue informazioni da fonti pubbliche e non utilizza i dati degli utenti di Coinbase".
Tuttavia, ICE non ha risposto a The Intercept su come stanno implementando gli strumenti analitici on-chain. La piattaforma di scambio ha cercato da tempo di esercitare pressioni sul suo strumento analitico presso le agenzie governative statunitensi, afferma il rapporto.
Il vicepresidente dell'intelligence globale dell'azienda John Kothanek ha dichiarato quanto segue in un panel del Congresso sulle capacità di tracciamento blockchain di Coinbase:
Se sei un criminale informatico e usi le criptovalute, passerai una brutta giornata. … Ti rintracceremo e troveremo quella finanza e speriamo di aiutare il governo a sequestrare quella criptovaluta.
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Al momento in cui scrivo, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è di $ 830 miliardi con una perdita del 4% sul grafico giornaliero.
