HTX, recentemente inserita nella lista delle società di criptovalute sanzionate dal Regno Unito, ha movimentato oltre 21 miliardi di dollari in fondi ad alto rischio. Almeno 7,64 miliardi di dollari di questi flussi di capitali sono stati ricondotti a investitori russi.
A maggio, il governo britannico ha sanzionato una serie di entità sospettate di detenere fondi illeciti provenienti dalla Russia e di utilizzare criptovalute per occultarne la provenienza e riciclare denaro. Ai cittadini britannici è vietato interagire con le entità sanzionate, mentre le società e le piattaforme di scambio non possono stabilire collegamenti con istituti bancari del Regno Unito.
Il Regno Unito ha sanzionato entità di lunga data come Exmo Exchange, nonché diverse società e individui per aver eluso le sanzioni.
HTX era tra le entità sanzionate più importanti
HTX (precedentemente Huobi Global) era una delle entità chiave nella lista delle sanzioni, poiché l'analisi dei flussi ha mostrato che la piattaforma ha movimentato oltre 21,06 miliardi di dollari collegati a vari tentativi di finanziamento illecito. I fondi sono stati trasferiti tra maggio 2021 e maggio 2026.
L'analisi on-chain ha rivelato attività di HTX che vanno oltre l'ambito di competenza del Regno Unito per il monitoraggio dei capitali russi nel settore delle criptovalute.
Come riportato da Cryptopolitan, HTX è stata presa di mira dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito per promozione illecita di asset.
HTX è rimasto un centro nevralgico per le transazioni rischiose.
Secondo i dati di Global Ledger condivisi con Cryptopolitan, HTX era un hub per trasferimenti rischiosi di BTC, ETH e USDT sulla rete TRON.
I capitali russi venivano trasferiti attraverso altre entità intermediarie ad alto rischio, tra cui Garantex, Grinex, A7A5 e i mercati del dark web. HTX fungeva da hub per i flussi in entrata e in uscita provenienti anche da altre entità.
| Entità | Volume totale (USD) |
| Garantex | 6,16 miliardi di dollari |
| Grinex | 840 milioni di dollari |
| A7A5 | 360 milioni di dollari |
| Darknet di Hydra | 160 milioni di dollari |
| Rete oscura di Kraken | 70 milioni di dollari |
| Mega darknet | 50 milioni di dollari |
HTX ha interagito anche con piattaforme di riciclaggio più datate come Huione Group, Nobitex e altri soggetti coinvolti in attività illecite. Huione Group ha movimentato 4,41 miliardi di dollari, diventando la seconda entità più attiva nell'utilizzo di HTX.
HTX continua a gestire volumi giornalieri per 1,1 miliardi di dollari e rimane uno dei principali exchange centralizzati. Il mercato, collegato a Justin Sun, è anche uno dei principali punti di accesso per elaborare USDT sulla rete TRON e ottenere liquidità dall'ecosistema TRON.
Il meccanismo russo per eludere le sanzioni funziona ancora.
L'attenzione su HTX è scaturita dai consolidati canali russi di riciclaggio di criptovalute. L'exchange Grinex era uno dei principali mercati di riciclaggio, almeno fino a quando non ha bloccato tutte le negoziazioni in seguito a un attacco hacker ad aprile. Tra marzo 2025 e aprile 2026, Grinex deteneva USDT e A7A5 per un valore di 16,54 miliardi di dollari.
La rete per eludere le sanzioni è inoltre collegata alla banca statale russa Promsvyazbank e all'oligarca Ilan Shor.
Anche la piattaforma di scambio Garantex è stata utilizzata negli ultimi cinque anni per riciclare 14,52 miliardi di dollari in ETH, USDT e USDC solo nel 2024.
Garantex e Grinex sono stati esclusi e isolati dalla rete CEX di criptovalute, perdendo parte dei loro volumi di scambio. Nonostante ciò, gli exchange hanno continuato a operare nonostante le sanzioni e a elaborare i fondi. Grinex è riuscito a elaborare 9,25 miliardi di dollari anche sotto sanzioni prima di essere bloccato a causa di un attacco hacker.
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