L’IRS ha sequestrato $ 3,5 miliardi in criptovalute quest’anno, prevede ulteriori miliardi

L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha sequestrato una criptovaluta per un valore di 3,5 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2021.

Secondo l'ultimo rapporto di indagine penale dell'IRS, questa cifra rappresenta il 93% dei beni sequestrati dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno.

L'agenzia di riscossione delle tasse ritiene che potrebbe sequestrare ulteriori miliardi in criptovalute da frodi fiscali e altri reati nel prossimo anno.

"Mi aspetto che una tendenza ai sequestri di criptovalute continui mentre avanziamo nell'anno fiscale '22", ha affermato Jim Lee, capo dell'IRS Criminal Investigation. "Stiamo vedendo le criptovalute coinvolte in una serie di nostri crimini mentre avanziamo".

Crimini crittografici

Queste criptovalute sono state sequestrate a seguito di vari crimini. Questi includono frode fiscale e telematica, riciclaggio di denaro sporco e distribuzione di stupefacenti illegali. Quest'ultimo si collega al miliardo di dollari sequestrato alla Via della Seta.

Tra questi c'è anche l'appropriazione indebita. Questo è il caso di un ex sviluppatore di software Microsoft Corp. che ha incanalato $ 10 milioni dalla società utilizzando la criptovaluta.

Quest'ultimo caso si è rivelato uno sforzo interessante per l'Unità investigativa criminale. Richiedeva l'utilizzo della tecnologia per spiare il colpevole.

In quanto tale, la divisione "ha dato la priorità alla formazione e all'implementazione di tecnologie di criptovaluta, blockchain e intelligence open source (OSINT) per svelare complessi schemi criminali cyber-finanziari", si legge nel rapporto.

L'anno prossimo verrà aperto anche un Advanced Collaboration & Data Center nella Virginia del Nord per portare avanti questi sforzi.

IRS abilitato

Il disegno di legge sulle infrastrutture del presidente Joe Biden, che ha firmato all'inizio di questa settimana, conferisce all'IRS un maggiore potere di tracciare le transazioni di criptovaluta.

I broker di criptovalute saranno tenuti a tracciare e segnalare le loro transazioni all'IRS. Ciò fornirà alle autorità fiscali una maggiore visibilità sugli scambi di valuta virtuale.

I democratici stanno cercando di rafforzare ancora di più l'agenzia. Stanno proponendo $ 80 miliardi di finanziamenti come parte del piano Build Back Better di Biden.

Inoltre, Lee ha enumerato i modi in cui poteva utilizzare le risorse aggiuntive. Spiega che potrebbe assumere fino a 300 agenti speciali in più per ulteriori investimenti nel rilevamento del crimine informatico.

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