Venerdì, l'amministrazione Biden ha annunciato che probabilmente avrebbe inseguito gli scambi di criptovalute russi sulla scia dell'invasione dell'Ucraina come parte dei suoi ultimi sforzi per imporre ulteriori sanzioni contro l'energia nucleare.
Secondo un funzionario dell'amministrazione Biden, l'imposizione di sanzioni alle attività crittografiche della Russia dovrebbe essere fatta in un modo che non danneggerebbe il più ampio mercato delle criptovalute, il che potrebbe anche renderle difficili.
Fino ad ora, gli Stati Uniti hanno fatto ricorso a misure economiche punitive nel tentativo di ritenere la Russia responsabile delle sue azioni, incluso prendere di mira il settore finanziario del paese, le grandi società, i funzionari governativi, i membri dell'élite e il gasdotto Nord Stream 2 – tuttavia, dopo che gli Stati Uniti ei loro alleati europei hanno raggiunto un consenso, la mossa successiva è stata il taglio di alcune banche russe da Swift.
Gli Stati Uniti hanno già inseguito le criptovalute negli affari geopolitici
Imporre sanzioni crittografiche, tuttavia, non è semplice, poiché le valute digitali sono per natura senza confini, private e fuori dalla portata della maggior parte dei governi.
L'amministrazione si era già occupata degli scambi russi in precedenza, dove nel settembre 2021 l'amministrazione Biden ha inserito nella lista nera gli scambi di criptovaluta di proprietà russa SUEX OTC con l'accusa di aver aiutato a riciclare i pagamenti di ransomware.
Nel mese successivo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato Chatex, un'altra criptovaluta di proprietà russa scambiata che "ha facilitato le transazioni per più varianti di ransomware" e ha fornito un collegamento a SUEX OTC per le sue attività di ransomware.
Chatex gestisce il suo scambio di criptovalute e il suo portafoglio tramite un bot di messaggistica di Telegram. Da allora Chatex è stato aggiunto all'elenco "Specially Designated Nationals" dell'Office of Foreign Asset Control ( OFAC ) del Tesoro che inserisce nella lista nera lo scambio, impedendo ai cittadini statunitensi di fare affari con esso, nonché il blocco di qualsiasi singolo bene detenuto nello scambio.
La repressione del ransomware da parte dell'amministrazione Biden fa seguito a un rapporto Chainalysis che stimava oltre 131 milioni di dollari di pagamenti inviati a indirizzi collegati a ransomware tra luglio 2020 e giugno 2021, più del doppio di quella che l'Europa occidentale ha vissuto come la seconda regione più colpita.
Quasi il 74 percento delle entrate globali del ransomware (400 milioni di dollari in criptovaluta) è andato a entità che probabilmente erano in qualche modo affiliate alla Russia, secondo un rapporto del 14 febbraio di Chainalysis.
I ricchi russi potrebbero ancora evitare queste sanzioni?
Con l'ultimo interesse dell'amministrazione Biden ad assumere società di criptovalute che effettuano transazioni con banche russe nella lista nera, come VTB e Sberbank, c'è un argomento da sostenere che la Russia e i suoi cittadini benestanti potrebbero potenzialmente aggirare qualsiasi sanzione statunitense mantenendo la loro ricchezza in Bitcoin come oltre a fare investimenti in altri paesi e parti che vogliono continuare a negoziare con loro.
E non è raro dove altri paesi cerchino soluzioni alternative mentre sono soggetti alle sanzioni occidentali: guardando indietro ai cittadini iraniani che hanno sollecitato donazioni di criptovalute per le vittime delle inondazioni nel 2019 mentre erano sotto le sanzioni statunitensi, utilizzando anche le entrate del suo mining di Bitcoin per continuare a vendere petrolio.
Nel 2020, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha proposto un disegno di legge che tentava di utilizzare le criptovalute per eludere le diverse forme di sanzioni imposte al paese.
All'inizio di questo mese, osservatori indipendenti delle sanzioni hanno informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che la Corea del Nord stava utilizzando le criptovalute per evitare le sanzioni in corso nel tentativo di finanziare il suo programma di missili nucleari e balistici.
In effetti, il desiderio del presidente degli Stati Uniti di prendere di mira la Russia attraverso le criptovalute potrebbe non essere così ponderato come sperato, dato che un recente rapporto del governo russo suggerisce che ci sono oltre 12 milioni di portafogli di criptovaluta nel paese, che complessivamente detengono oltre $ 23,9 miliardi.
"La Russia ha avuto molto tempo per pensare a questa specifica conseguenza", ha affermato Michael Parker in un'intervista al New York Times . Parker è un ex procuratore federale che ora dirige la pratica antiriciclaggio e sanzioni presso lo studio legale di Washington Ferrari & Associates.
"Sarebbe ingenuo pensare che non abbiano risolto esattamente questo scenario".
Lo scopo delle potenziali sanzioni crittografiche è quello di sconvolgere il panorama economico, secondo un funzionario dell'amministrazione Biden.
L'amministrazione dovrebbe trovare un modo per svantaggiare la Russia, ma non a scapito del mercato più ampio, che potrebbe non essere facile. Dal punto di vista dell'amministrazione Putin, le criptovalute potrebbero essere utilizzate per compensare gli effetti di altre sanzioni imposte.
Dato che le banche e le istituzioni finanziarie sono obbligate a rispettare le regole KYC, o know-your-customer, gli scambi non sono così approfonditi come potrebbero essere, nonostante la continua necessità di implementare KYC e segnalare transazioni sospette. Scambi come Coinbase e Binance lavorano spesso con le autorità di regolamentazione in diverse aree di rendicontazione, in combinazione con il requisito delle FinCEN che i "trasmettitori di denaro" si registrino ai sensi del Bank Secrecy Act.
Nelle DAO ci fidiamo?
L'Ucraina, d'altra parte, si è classificata al quarto posto nel Chainalysis Global Crypto Adoption Index, dietro Vietnam, India e Pakistan.
Con un pool tecnologico di oltre 200.000 dipendenti, lo scorso anno il paese ha regolamentato molte criptovalute , incluso bitcoin. Illia Polosukhin, co-fondatrice del protocollo NEAR dell'Ucraina e concorrente di Ethereum, ha notato che Tether era diventato popolare grazie al suo status di valuta di riserva in Ucraina.
Secondo un recente rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, il governo ha raccolto 9,9 milioni di dollari in donazioni di criptovaluta al momento della stampa, attraverso due DAO, dimostrando come l'entità trustless può essere utilizzata per sempre.
In definitiva, ciò che l'amministrazione Biden vuole fare si rivela estremamente difficile e impegnativo da attuare, anche se l'OFAC continua a vigilare sugli sforzi sanzionatori in corso.
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Il post L'interesse dell'amministrazione Biden nel prendere di mira gli scambi di criptovalute russi funzionerà davvero? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .