Mercoledì, la divisione di Boston dell'FBI ha incriminato 30 persone nell'ambito di un'indagine decennale su una rete di insider trading. Gli imputati avrebbero effettuato operazioni di compravendita di azioni prima di quasi 30 fusioni e acquisizioni (M&A) utilizzando dati riservati rubati a importanti studi legali statunitensi.
Secondo i procuratori federali, il sistema ha generato decine di milioni di dollari di profitti illeciti. Le transazioni venivano dirottate verso conti di intermediazione esteri in Russia, Israele, Panama e Svizzera.
Come funzionava la presunta rete di insider trading
Secondo l'accusa, Nicolo Nourafchan, avvocato d'impresa abilitato, avrebbe avuto accesso ai sistemi interni del suo studio legale per visualizzare documenti riservati relativi a transazioni.
Ha condiviso materiale riservato con i suoi complici, tra cui l'avvocato Robert Yadgarov.
Secondo l'accusa, i cospiratori avrebbero utilizzato telefoni usa e getta, app crittografate e un linguaggio in codice per nascondere le loro comunicazioni. Alcuni si riferivano agli accordi paragonandoli a un rabbino malato in attesa di un intervento chirurgico, hanno affermato i pubblici ministeri nei documenti d'accusa.
Conti di intermediazione in società di comodo e giurisdizioni estere hanno contribuito al trasferimento dei proventi. Due imputati in Russia e Israele sono tuttora latitanti. Altri diciannove arrestati mercoledì dovranno rispondere di accuse che prevedono una pena massima di 25 anni per ogni capo d'imputazione.
Parte di una più ampia iniziativa a favore dell'integrità del mercato
Il caso si inserisce nel contesto dell'estensione, da parte delle autorità statunitensi, delle indagini sull'insider trading oltre i tradizionali mercati azionari . I procuratori federali hanno avviato il primo procedimento penale per insider trading nel settore delle criptovalute nel 2022.
"Chiunque si dedichi all'insider trading mina alla base la fiducia necessaria al funzionamento dei nostri mercati finanziari", si legge in un estratto del comunicato, che cita Ted E. Docks, agente speciale responsabile dell'FBI di Boston.
Ishan Wahi, ex responsabile prodotto di Coinbase, si è dichiarato colpevole di aver fornito informazioni riservate al fratello in merito a future quotazioni di token. È stato condannato a 24 mesi di reclusione e gli è stata confiscata la criptovaluta in suo possesso.
Il quadro che emerge mostra come le autorità di regolamentazione applichino la stessa teoria di appropriazione indebita sia alle azioni che agli asset digitali. Le informazioni materiali non pubbliche rimangono il fattore scatenante principale, indipendentemente dalla classe di asset.
Gli inquirenti continuano a seguire il flusso di denaro attraverso società di comodo all'estero, mentre il caso si sviluppa. L'esito potrebbe influenzare il modo in cui le autorità di regolamentazione vigilano sui gestori di fondi di investimento sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute.
L'articolo "L'FBI accusa 30 persone di insider trading legate a studi legali" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .