Funzionari tailandesi hanno arrestato cinque cittadini stranieri per presunto coinvolgimento in una truffa sugli investimenti in criptovalute da 76 milioni di dollari.
Il Bangkok Post ha riferito che la polizia ha arrestato quattro persone provenienti dalla Cina e una dal Laos. Successivamente accusandoli di aver frodato almeno 3.280 persone.
La polizia confisca 16,4 milioni di dollari legati a truffatori
Dopo che le vittime hanno iniziato a denunciare la truffa lo scorso novembre, il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ha condotto un’indagine approfondita. Ciò ha portato a una direttiva del 10 agosto del procuratore generale per perseguire i cinque sospettati.
I colpevoli avrebbero attirato le vittime con allettanti promesse di rendimenti elevati attraverso una piattaforma di investimento crittografica fraudolenta denominata bchgloballtd.com. Secondo quanto riferito , hanno attirato gli investitori a versare denaro in asset come l’oro e la stablecoin USDT.
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Il rapporto indica che tutte e cinque le persone sono accusate di frode pubblica, criminalità transnazionale, riciclaggio di denaro e immissione di dati falsi nei sistemi informatici. Dopo un ulteriore esame, la CCIB ha trovato collegamenti tra i sospettati e altre piattaforme di truffa.
Molti investitori hanno perso i risparmi di una vita a causa del progetto, alcuni addirittura sono ricorsi a seconde ipoteche sulle loro case.
La collaborazione con varie forze dell'ordine internazionali ha dato alle indagini uno slancio significativo. Di conseguenza, il 4 settembre, gli agenti dell'Ufficio antiriciclaggio hanno sequestrato proprietà per un valore di 585 milioni di baht (16,4 milioni di dollari).
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Il colonnello Kissana della polizia reale tailandese ha sottolineato gli sforzi in corso per identificare altre vittime. Ha incoraggiato le persone colpite o chiunque abbia informazioni pertinenti a contattare il Cyber Crime Investigation Bureau tramite la hotline 1441 o presentare un reclamo su www.thaipoliceonline.com .
Crescenti preoccupazioni per le truffe crittografiche tailandesi su Facebook
Questa recente truffa si aggiunge alle crescenti preoccupazioni dei funzionari tailandesi. Stanno diventando sempre più esasperati dalla prevalenza delle truffe sulle criptovalute .
In un recente sviluppo, le autorità tailandesi hanno avvertito la società madre di Facebook , Meta, di potenziale espulsione se non avesse contrastato gli annunci fraudolenti sulla sua piattaforma. Il governo sostiene che Facebook non abbia agito contro oltre 5.300 annunci ingannevoli, che hanno colpito più di 200.000 cittadini tailandesi.
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Il Ministero dell’Economia e della Società Digitale (MDES) ha avvertito il colosso dei social media che potrebbe dover affrontare ripercussioni legali se queste preoccupazioni rimangono irrisolte.
Queste truffe abbracciano uno spettro che va dalle frodi legate alle criptovalute alle sponsorizzazioni fuorvianti di celebrità e guru finanziari. Nonostante il dibattito e la lettera formale ricevuta dalle autorità, MDES sostiene che la risposta di Facebook per frenare la pubblicità ingannevole rimane insufficiente.
Il post Le autorità tailandesi detengono cinque stranieri per una truffa criptata da oltre 76 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .