Le autorità indiane hanno avviato una massiccia repressione nei confronti di un presunto schema Ponzi basato su criptovalute che avrebbe causato perdite per circa 254 milioni di dollari agli investitori.
Il caso evidenzia un problema globale in crescita. Mentre gli attacchi informatici ai danni di criptovalute aumentano nel 2025, le truffe aumentano di pari passo. Sofisticati malintenzionati stanno sfruttando i detentori di asset digitali attraverso tattiche fraudolente avanzate e mirate.
Le autorità indiane scoprono uno schema Ponzi multipiattaforma basato su criptovalute
La Direzione per l'applicazione delle leggi (ED) indiana ha dichiarato di aver condotto operazioni di ricerca in otto località negli stati settentrionali dell'Himachal Pradesh e del Punjab il 13 dicembre, ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA). L'indagine riguarda quello che i funzionari descrivono come un sistema Ponzi su larga scala basato su criptovalute false e un sistema di marketing multilivello (MLM) che avrebbe frodato centinaia di migliaia di investitori.
Secondo l'ED, gli investitori hanno perso circa 2.300 crore di rupie, equivalenti a circa 254 milioni di dollari al tasso di cambio attuale. Il piano sarebbe stato ideato da Subhash Sharma, fuggito dall'India nel 2023.
"L'ED ha avviato un'indagine sulla base di molteplici denunce registrate da varie stazioni di polizia situate negli stati dell'Himachal Pradesh e del Punjab contro Subhash Sharma, la mente della truffa, e altre persone associate per reati ai sensi di varie sezioni dell'IPC del 1860, del Chit Funds Act del 1982, del Banning of Unregulated Deposit Schemes Act del 2019 e leggi correlate", si legge nel comunicato stampa .
Gli investigatori sostengono che Sharma e i soggetti a lui associati abbiano lanciato e gestito i loro schemi attraverso diverse piattaforme , tra cui Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global. Queste piattaforme sono descritte come sistemi non regolamentati, creati autonomamente, che funzionavano come i classici schemi Ponzi .
"Gli investitori creduloni sono stati attirati con false promesse di rendimenti straordinari", hanno affermato le autorità.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre rivelato che gli imputati manipolavano prezzi fittizi dei token. Di tanto in tanto, creavano, chiudevano e rinominavano piattaforme per nascondere la frode.
Le autorità sostengono che i proventi del crimine sono stati riciclati tramite riscossioni in contanti, società fittizie e conti bancari personali intestati agli imputati e ai loro parenti.
Il comunicato stampa ha suggerito che diversi individui hanno agito come commissionari, guadagnando somme ingenti per aver portato nuovi partecipanti al programma. La rete è inoltre accusata di aver utilizzato incentivi per viaggi all'estero ed eventi promozionali per accelerare il reclutamento di investitori ed espandere l'attività.
"Nonostante gli ordini di congelamento emessi il 04-11-2023 dall'autorità competente (sulla base delle indagini della polizia statale), che erano stati debitamente comunicati al Segretario delle Finanze, all'Onorevole Corte e alle autorità fiscali del governo del Punjab, 15 appezzamenti di terreno situati a Zirakpur, nel Punjab, sono stati venduti da uno degli imputati arrestati (arrestato dalla polizia dell'Himachal Pradesh nel 2025), ovvero Vijay Juneja, in palese violazione della legge", ha affermato il direttore esecutivo.
In seguito alle perquisizioni, il Dipartimento dell'Energia ha confermato di aver congelato tre armadietti, saldi bancari e depositi a termine per un totale di circa 1,2 crore di rupie (circa 132.000 dollari).
“Inoltre, sono stati sequestrati vari documenti incriminanti relativi agli investimenti effettuati in numerosi beni immobili, tra cui proprietà Benami, acquisite dagli imputati utilizzando PoC generati tramite lo schema Ponzi, database di investitori, strutture di commissione insieme a dispositivi digitali, che indicano la generazione e il riciclaggio su larga scala di PoC.”
Le autorità hanno inoltre affermato che le indagini sono ancora in corso.
Aumenta l'epidemia globale di truffe basate sulle criptovalute
La repressione in India arriva in un contesto di aumento globale delle frodi legate alle criptovalute. Il mese scorso, BeInCrypto ha segnalato che truffatori in Australia falsificavano denunce di reati informatici e si spacciavano per agenti delle forze dell'ordine per rubare i beni delle vittime.
Anche i malintenzionati stanno diventando più strategici nella scelta del momento giusto, lanciando sempre più spesso i loro piani durante i periodi di vacanza , quando aumentano gli acquisti online e le transazioni digitali.
È interessante notare che questa tendenza non è un fenomeno nuovo. Il rapporto dell'FBI sui crimini informatici del 2024 ha registrato oltre 150.000 denunce relative alle criptovalute.
Le perdite ammontano a 9,3 miliardi di dollari, in aumento del 66% rispetto al 2023. Le truffe sugli investimenti hanno causato danni per 5,8 miliardi di dollari. Inoltre, secondo TRM Labs , le truffe legate alle criptovalute hanno prosciugato almeno 53 miliardi di dollari in tutto il mondo dal 2023.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno intensificando i controlli. L'azione dell'India riflette un movimento più ampio per perseguire i truffatori e recuperare i fondi. Tuttavia, le sfide permangono. Con la crescente popolarità delle criptovalute, la corsa tra truffatori e chi combatte le frodi continua.
L'articolo Le autorità indiane reprimono lo schema Ponzi da 254 milioni di dollari in criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .