Oltre 12 milioni di dollari, presumibilmente proventi di attività illecite, sono stati congelati a seguito di un'operazione congiunta tra Stati Uniti, Regno Unito e Canada, mirata a contrastare le truffe di phishing relative all'approvazione di criptovalute, che hanno colpito più di 20.000 persone, secondo quanto riportato dalla National Crime Agency del Regno Unito.
L'operazione ha inoltre individuato frodi in criptovalute per oltre 45 milioni di dollari, collegate alla stessa rete di truffe.
Una perlustrazione transfrontaliera contro il phishing
L'operazione Atlantic si è svolta a marzo e ha coinvolto la NCA, i servizi segreti statunitensi, la polizia provinciale dell'Ontario e la Commissione per i titoli dell'Ontario.
L'NCA ha dichiarato che l'iniziativa si è concentrata sulle persone che avevano già perso criptovalute, o che rischiavano di perderle, a causa del phishing per approvazione, una truffa che induce gli utenti a cedere l'accesso al proprio portafoglio senza volerlo.
Questo metodo ha reso più difficile individuare le truffe, perché spesso è la vittima stessa ad autorizzare l'azione pericolosa. Invece di inviare le criptovalute direttamente al ladro, gli utenti vengono indotti a firmare un'autorizzazione fraudolenta che dà ai truffatori il permesso di prelevare i fondi dal portafoglio in un secondo momento. Binance ha descritto questo tipo di frode come una delle più dannose per gli utenti di criptovalute.
L'NCA ha dichiarato che l'operazione ha identificato vittime nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, e si ritiene che una vittima nel Regno Unito abbia perso più di 52.000 sterline.
Secondo quanto affermato dai funzionari, la collaborazione pubblico-privata ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire mentre alcuni fondi erano ancora rintracciabili, con aziende private che hanno contribuito a identificare le vittime in tempo reale e a rintracciare le transazioni sospette.
Ciò che Binance ha detto di aver fatto
Binance ha dichiarato che il suo team di indagini speciali ha supportato l' operazione sul posto a Londra, dove il personale ha contribuito al controllo degli account in tempo reale e alla raccolta di informazioni sulle frodi. L'azienda ha inoltre affermato di aver identificato siti web fraudolenti ancora attivi durante l'operazione e di aver trasmesso informazioni utili al sequestro dei beni.
La piattaforma di scambio ha dichiarato che nessun fondo è stato congelato sui conti di Binance. Questo punto è importante perché suggerisce che i proventi dell'attività criminale fossero custoditi altrove al momento dell'operazione, sebbene Binance abbia comunque svolto un ruolo nel rintracciare la più ampia rete di truffatori.
Phishing: un avvertimento per gli utenti di criptovalute
I funzionari della NCA hanno dichiarato che l'operazione è ora seguita da ulteriori analisi delle informazioni raccolte durante la repressione. L'agenzia ha anche avvertito le vittime di fare attenzione alle truffe di recupero, sottolineando che i criminali spesso ritornano con un nuovo nome e promettono di recuperare le criptovalute rubate in cambio di un compenso.
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