Nell'ambito di un notevole giro di vite contro le frodi crittografiche, l'agenzia antifrode olandese FIOD ha arrestato un uomo di 26 anni.
È sospettato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro in relazione al tappeto ZKasino, segnando uno sviluppo critico nella lotta alle truffe legate alle criptovalute.
Un'agenzia olandese indaga sul tappeto ZKasino Pull
Il FIOD ha avviato un'indagine rigorosa il 25 aprile, stimolato dagli avvisi di X (ex Twitter) e dall'intelligence dei suoi dipartimenti. L'attenzione si è concentrata su un significativo pull pull che ha coinvolto la piattaforma di gioco d'azzardo ZKasino , dove oltre 32 milioni di dollari sono stati investiti da vittime globali.
“Gli investitori sono stati portati a credere che avrebbero recuperato i loro investimenti entro 30 giorni. Ciò non è accaduto. Il contratto intelligente è stato impostato in modo talmente tecnico da suggerire che questo rendimento non fosse previsto", ha scritto il FIOD.
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Nel corso dell'operazione le autorità hanno perquisito un'abitazione e sequestrato diversi supporti dati digitali. I beni confiscati includevano oltre 11,4 milioni di euro (~ 12,2 milioni di dollari) in beni immobili, un'auto di lusso e diverse criptovalute.
L'agenzia ha presentato il sospettato davanti a un magistrato. Di conseguenza, sono riusciti a prolungare la detenzione del sospettato di quattordici giorni per consentire ulteriori indagini.
Inoltre, FIOD ha lavorato a stretto contatto con il team investigativo e di conformità alla criminalità finanziaria di Binance per proteggere milioni di criptovalute. Questa collaborazione evidenzia la crescente sinergia tra le forze dell’ordine e le piattaforme di criptovaluta nell’affrontare i crimini finanziari.
Inoltre, il FIOD ritiene che vi siano probabilità di ulteriori arresti, man mano che le indagini si evolvono.
Le accuse contro ZKasino hanno suscitato dure critiche da parte degli esperti del settore, tra cui il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin. Ha criticato la piattaforma per il suo uso fraudolento e improprio delle prove a conoscenza zero , sottolineando che le tecnologie emergenti stanno diventando sempre più parole d'ordine sfruttate dai truffatori.
“Non c'è niente di “ZK” in ZKasino tranne che vive su zksync, giusto? Immagino che dobbiamo adattarci; anche “ZK” è ormai una parola d’ordine talmente diffusa che i truffatori a tutti gli effetti la stanno adottando”, ha osservato Buterin.
Inoltre, il mese scorso ZKasino ha dovuto affrontare gravi accuse da parte di ZigZag Exchange, che ha accusato i suoi sviluppatori di dirottare fondi di sviluppo per uso personale. Sebbene inizialmente queste affermazioni abbiano attirato poca attenzione, le crescenti lamentele da parte della comunità crittografica hanno portato la questione alla ribalta.
ZigZag ha inoltre affermato che ZKasino ha fatto false affermazioni sui suoi finanziamenti e non è riuscito a risarcire molti sviluppatori e appaltatori.
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In risposta alla controversia in corso, importanti attori del mercato delle criptovalute hanno intrapreso un’azione decisiva. In particolare, l'exchange MEXC ha annullato la lista dei token pianificata per ZKasino per proteggere i diritti dei suoi utenti, mentre Ape Terminal ha annullato la sua offerta iniziale DEX collegata a ZKasino, garantendo rimborsi a tutti i partecipanti.
Il post L'agenzia antifrode olandese arresta un uomo presumibilmente coinvolto in ZKasino Rug Pull è apparso per la prima volta su BeInCrypto .